Бюро экономической безопасности разоблачило служебных лиц нескольких обществ в уклонении от уплаты налогов на общую сумму почти 400 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Как отмечается, эти компании были победителями государственных закупок и в течение 2022 года поставляли продукты питания для государственных структур.
Также БЭБ проверяет причастность к организации и деятельности преступной схемы членов семьи народного депутата Украины, главы одной из фракций Парламента. Хотя в Бюро не называют лицо, по информации Экономической правды речь идет об отце зятя народного депутата Юлии Тимошенко - Леониде Чечеткине.
Следствием установлено, что поставщики, которые зарегистрированы и осуществляют свою деятельность, в частности, на территории Одесской области, покупали продукты питания за наличные. В дальнейшем, такие операции отображали в бухгалтерском и налоговом учете, как закупка от других предприятий, в том числе таких, которые имеют признаки фиктивности. Такая противоправная схема, дала возможность предпринимателям уклониться от уплаты налогов в государственный бюджет на общую сумму почти 400 млн грн.
Для обеспечения возмещения нанесенной государству убытков наложен арест на денежные средства в размере более 800 млн грн, находящихся на счетах компаний-поставщиков.
В пределах досудебного расследования, детективы БЭБ, провели 20 обысков и осмотров по месту фактического осуществления хозяйственной деятельности фирм и по месту жительства их служебных лиц. Назначено 5 судебных экспертиз с целью подтверждения размера убытков, принято более 90 постановлений следственных судей о временном доступе к документам.
Досудебное расследование по производству осуществляется по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость, пошлины, которое привело к фактическому непоступлению в госбюджет средств в особо крупных размерах).
На предприятие пришли контролирующие органы? Знайте, как защитить бизнес правовым путем с IT-платформой LIGA360. Подробности по ссылке.
