Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

НБУ проверяет девять банков на отмывание денег игорного бизнеса

Реклама

Нацбанк сейчас проводит проверки девяти банков, которые, возможно, применяли схемы по уклонению от уплаты налогов участниками игорного рынка. Об этом сообщила член парламентской ВСК по работе игорного бизнеса Ольга Василевская-Смаглюк.

"Общий оборот в этой сфере достигает 180 млрд грн, но в бюджет доходят крошки, в 2022 году оплачено всего 730 млн грн налогов. Уклоняться от налогообложения этому бизнесу помогают недобропорядочные субъекты первичного финмониторинга банков, создания определенных программно-аппаратных механизмов банков, подмена платежных документов, мискодинг, создание сайтов-зеркал. Нелегальный объем денег превышает 54 миллиарда гривен, которые потом выводятся на зарплаты в конвертах, черное зерно и тому подобное", - отметила Ольга Василевская.

Член ВСК Ярослав Железняк также сообщил, что по данным СБУ, только сейчас один банк использует "мискодинг" на объем 7-8 млрд в месяц, а в расследовании фигурирует 2 млн банковских карточек. Это игроки, фейковые карты, "зарплатные" карты и другое.

Справочно: мискодинг - вид мошенничества в банковской сети, которое заключается в замене назначения платежа.

Получай актуальную информацию для сохранения бизнеса в условиях войны. Нормативно-правовая информация, ежедневные обновления документов, аналитических статей и рекомендаций от LIGA ZAKON. Читай по ссылке.

Оставьте комментарий
Войдите, чтобы оставить комментарий
Войти
Подпишитесь на рассылку
Получайте по понедельникам weekly-digest о ключевых событиях бизнеса
Похожие новости