Нацбанк сейчас проводит проверки девяти банков, которые, возможно, применяли схемы по уклонению от уплаты налогов участниками игорного рынка. Об этом сообщила член парламентской ВСК по работе игорного бизнеса Ольга Василевская-Смаглюк.
"Общий оборот в этой сфере достигает 180 млрд грн, но в бюджет доходят крошки, в 2022 году оплачено всего 730 млн грн налогов. Уклоняться от налогообложения этому бизнесу помогают недобропорядочные субъекты первичного финмониторинга банков, создания определенных программно-аппаратных механизмов банков, подмена платежных документов, мискодинг, создание сайтов-зеркал. Нелегальный объем денег превышает 54 миллиарда гривен, которые потом выводятся на зарплаты в конвертах, черное зерно и тому подобное", - отметила Ольга Василевская.
Член ВСК Ярослав Железняк также сообщил, что по данным СБУ, только сейчас один банк использует "мискодинг" на объем 7-8 млрд в месяц, а в расследовании фигурирует 2 млн банковских карточек. Это игроки, фейковые карты, "зарплатные" карты и другое.
Справочно: мискодинг - вид мошенничества в банковской сети, которое заключается в замене назначения платежа.
Получай актуальную информацию для сохранения бизнеса в условиях войны. Нормативно-правовая информация, ежедневные обновления документов, аналитических статей и рекомендаций от LIGA ZAKON. Читай по ссылке.
