НАПК внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны. Основанием для внесения в перечень стало то, что, кроме того, что после полномасштабного вторжения рф в Украину банк продолжил работать в россии и еще официально признал так называемые "ДНР" и "ЛНР".
Национальный банк Украины констатирует отсутствие прогресса на пути принятия решений относительно выхода банка с российского рынка. Напротив, Raiffeisen Bank остается активным участником банковского рынка россии, конкурируя при увеличении кредитного портфеля.
Важно! Пресс-служба украинского Райффайзен Банка сообщила агентству Интерфакс, что решение НАПК никоим образом не касается украинского Райффайзен Банка как отдельного юридического лица и не отражается на его деятельности.
Напомним, в список международных спонсоров войны НАПК уже включило компании Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd., Leroy Merlin, ComNav Technology, Mondi Group/Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry и Bonduelle. На днях сюда же добавили французскую корпорацию Auchan Holding, немецкую Metro Cash & Carry, итальянскую Buzzi Unicem и французскую Yves Rocher.
Перечень лиц, на которых необходимо наложить международные санкции, НАПК отправляет в МИД и Офис Генерального прокурора.
Полные списки лиц, которые до сих пор не находятся под санкциями, но способствуют продолжению войны против Украины, размещаются на портале "Война&санкции": https://sanctions.nazk.gov.ua/.
Попробуйте первое решение для комплаенс-контроля в Украине. LIGA360:Compliance предоставляет полноту информации для AML/KYC проверок и процедур due dilligence. Верифицируйте контрагентов, оценивайте санкционные и коррупционные риски. Закажите по ссылке
