Национальный банк постановлением правления от 6 апреля 2023 года утвердил порядок проведения проверок небанковских поставщиков платежных услуг и поставщиков ограниченных платежных услуг. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Документом, в частности, урегулированы вопросы:
цели проведения проверок, которые будут проводиться уполномоченными Нацбанком лицами - членами группы проверки во главе с руководителем группы проверки;
состава группы проверки, прав и обязанностей уполномоченных на проведение проверки лиц;
прав и обязанностей лица, уполномоченного представлять интересы объекта проверки и работников объекта проверки;
оснований для организации внеплановых проверок;
процедуры организации, проведения и оформления результатов плановых и внеплановых проверок;
порядка действий в случае препятствия проведению проверки.
Для оптимизации процедур проверки небанковских предоставителей платежных услуг, имеющих также лицензии на предоставление других, кроме платежных, финансовых услуг, и уменьшения нагрузки на рынок финансовых платежных услуг предусмотрено возможность дополнительно к проверке по вопросам предоставления платежных услуг проведения одновременной инспекционной проверки, охватывающей вопрос предоставления и других финансовых услуг.
Проведение такой одновременной инспекционной проверки будет осуществляться с учетом процедур, предусмотренных Положением о порядке организации, проведения и оформления результатов инспекционных проверок участников рынков небанковских финансовых услуг.
Документ вступает в силу 11 апреля 2023 года.
Как подготовиться к проверкам госорганов? С решением LIGA360. Практические рекомендации, подробные алгоритмы действий и ответы на вопросы относительно проверок. Детали по ссылке.
LIGA360 - в поддержку украинского бизнеса. Только сейчас закажите до 10 рабочих мест по фиксированной цене 7000 грн/мес. на пол года. Получите доступ к высококачественной бизнес-информации и удобным инструментам для работы. Детали акции по ссылке.
