Великобритания накладывает санкции на финансовых агентов Абрамовича и Усманова, сообщается на сайте британского Правительства.
Новые санкции направлены против тех, кто помогал российским олигархам, которые попали под санкции, скрывать свои активы.
Под санкции попала финансовая сеть Усманова, в частности компании USM, Curzon Square и Hanley Limited. Наложение санкций на эти компании гарантирует, что активы, связанные из Усмановим, включая особняк Beechwood House в Лондоне стоимостью 90 миллионов фунтов стерлингов, останутся под санкциями. Curzon Square Limited, компания, которая действовала как лондонский офис Усманова и арендатор особняка II категории на Керзон-сквер, также подлежит замораживанию активов.
В Великобритании заморожено свыше 18 миллиардов российских и других активов - олигархи пытались защитить свои состояния с помощью финансовых оффшоров.
Британские эксперты раскрыли их финансовые сети - отследили лиц, ответственных за содействие деятельности, и применили к ним прямые санкции в виде замораживания активов, запрета на поездки, транспортных санкций и санкций относительно доверительных служб.
Среди тех, кто попал под санкции, Деметрис Иоаннидес и Христодулос Вассилиадес, двое кипрских профессиональных активиста, которые поддерживают руссийских олигархов Романа Абрамовича и Алишера Усманова. Иоаннидес отвечает за создание темных оффшорных структур, которые Абрамович использовал, чтобы скрыть свыше 760 миллионов фунтов стерлингов активов перед тем, как попасть под санкции после незаконного вторжения Путина в Украину. Вассилиадес, кипрский юрист, находится в центре сети трастов и оффшорных компаний, которые связывают Усманова и Sutton Place Estate.
Также под санкции попали Владимир и Варвара Скочи, отец и дочь бизнес-партнера Усманова и самого "богатого человека в Думе" Андрея Скоча.
Сегодняшний пакет касается ряда членов семей других олигархов, которых используют в качестве доверенных лиц, чтобы скрыть свои активы:
Татьяна Евтушенкова, и.о. директора фирмы Redline Capital, которая принадлежит ее отцу Владимиру Евтушенкову
Наталия Евтушенкова, жена Владимира Евтушенкова, которая занимает должности правления в банках и других компаниях, в которых ее муж владеет долями, включая МТС Банк. Она также входит в совет директоров телекоммуникационной компании Instacom International, которой владеет ее муж
Феликс Евтушенков, отец которого Владимир передал 10% акций российского конгломерата "Система" Феликсу во время его собственного назначения, в результате чего доля Владимира снизилась до 50%.
Гульнара Керимова, которая владеет четырьмя роскошными виллами во Франции от имени своего отца Сулеймана Керимова.
Нариман Гаджиев, который выступает в качестве бенефициарного собственника ряда подставных компаний, связанных с Керимовым. Связанная из Гаджиевым компания выведена на переводе сотен миллионов долларов компаниям, связанным с его дядей Керимовым.
Оксана Марченко, жена ключевого союзника Путина Виктора Медведчука и владелица нескольких элитных домов в Крыму.
Сегодняшний пакет является частью мер Великобритании относительно борьбы со всеми формами уклонения и обхода, включая дополнительные 50 миллионов фунтов стерлингов, объявленные в рамках новой Инициативы экономического сдерживания для поддержки применения санкций и продолжения работы с международными партнерами.
Министр внутренних дел также недавно объявил о расширении ячейки борьбы из клептократией Национального агентства по борьбе с преступностью для борьбы с коррумпированной элитой и ее помощниками.
LIGA360 позволяет проверять компании в мировых санкционных списках, в частности, стран ЕС и США, а также санкционных списках Украины (СНБОУ, АМКУ). Попробуйте инструмент для проверки токсичных бизнес-связей прямо сейчас. Больше о возможностях LIGA360 для контроля compliance рисков - по ссылке.
