В Раде предлагают дополнить Уголовный кодекс Украины новой статьей 351-3, установив ответственность за невыполнение должностным лицом законных требований органа государственного финансового контроля, его должностных лиц, создание искусственных препятствий в их работе, в том числе недопущение к проведению проверок. Соответствующий законопроект № 9215 зарегистрирован 17 апреля 2023 года.
Проектом предлагают:
За невыполнение должностным лицом законных требований органа государственного финансового контроля, его должностных лиц, создание искусственных препятствий в их работе, в том числе недопущение к проведению мероприятий государственного финансового контроля, проверок на местах (инспекциях) - карать штрафом от одной тысячи до двух тысяч нмдг (17000 - 34000 грн) или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет.
За те же деяния, совершенные повторно или в условиях действия военного положения, - штраф от двух тысяч до трех тысяч нмдг (34000 - 51000 грн) или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет или ограничением свободы сроком до трех лет.
Знайте своих контрагентов на 360. Решение LIGA360 дает максимум информации для процедур KYC и due dilligence. Вы можете просмотреть состояние компании, ее долги, наличие в санкционных списках, проверить связи компании и ее бенефициарных владельцев из рф/рб, ознакомиться с судебными делами, медиаактивностью и т.д. Закажите функционал прямо сегодня.
