Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны.
Такое решение принято из-за позиции руководства банка продолжать деятельность в россии и фактическое признание так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".
OTP входит в число 50 наибольших банков россии, а по ряду направлений относится к лидерам рынка, в частности, занимает 2 место на рынке POS-кредитования (предоставление кредитов в пунктах продажи товаров) с долей этого рынка 15,3%. Банк также занимает восьмое место в россии на рынке кредитных карт.
Как стало известно из СМИ, банк также предоставляет льготные условия кредитования российским военным. Так, отмечается, что россияне, призванные на военную службу по мобилизации или по контракту, а также их семьи могут подать заявление на предоставление отсрочки платежей по кредитам и займам. При этом, банки ссылаются на закон рф от 7 октября 2022 года №377-ФЗ, фактически признавая так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".
Таким образом, продолжая финансовые операции российского подразделения, OTP Group четко демонстрирует поддержку и спонсирование терроризма.
OTP Bank является уже 24 компанией, какую НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны, в частности компании Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd., Leroy Merlin, ComNav Technology, Mondi Group/Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry, Bonduelle, Auchan Holding, Metro Cash & Carry, Buzzi Unicem, Yves Rocher но Raiffeisen Bank International, China State Construction Engineering Corporation, Xiaomi и тому подобное.
Внесение компаний в этот перечень является действенным репутационным инструментом, поскольку такие компании вносятся в базу данных World-Check, которая осуществляет учет лиц и организаций с повышенным риском и используется во всем мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками. Взаимодействие с базой World-Check помогает защищать международный финансовый сектор от спонсоров российской войны, сотрудничество с которыми является опасным для социально ответственного бизнеса.
LIGA360 позволяет проверять компании в мировых санкционных списках, в частности стран ЕС и США, а также санкционных списках Украины (СНБОУ, АМКУ). Попробуйте инструмент для проверки токсичных бизнес-связей прямо сейчас. Больше о возможностях LIGA360 для контроля compliance рисков - по ссылке.
