Служба безопасности совместно с БЭБ заблокировала масштабный канал оборота средств между рф и Украиной, который функционировал с помощью криптовалютных технологий и запрещенных российских платежных систем. Об этом сообщают пресс-службы СБУ и БЭБ.
В 4 регионах прекращена деятельность сети подпольных конвертационных центров, через каждый из которых ежемесячно "проходило" более одного миллиона долларов США.
Для этого дельцы использовали подсанкционые подпольные системы переводов Юmoney, Webmoney и криптовалюту.
Они оказывали услуги вывода с территории рф российского рубля через его конвертирование в криптовалюту и обналичивание в гривню.
Основными клиентами злоумышленников были хакеры и представители коммерческих структур, которые проводили теневые товаро-обменные и финансовые операции со страной-агрессором.
Обналичивание криптовалюты осуществляли в подпольных конвертцентрах, которые действовали как пункты обмена валют в Киеве, Харькове, Ровно и Суммах.
По результатам 22 обысков выявлены и изъяты средства в долларах США, евро, польских злотых, фунтах стерлингов, швейцарских франках и тому подобное, что в общем эквиваленте составляет почти 60 млн грн. Также изъяты технические средства, на которых фиксировались операции по транзакциям и конвертации электронных денег, криптовалюты и российского рубля.
Одному из участников сделки объявлено о подозрении по ст. 200 УК (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления). Расследование продолжается.
Проверить компанию в санкционных списках и ее связи с рф и рб можно с LIGA360. Защититесь от токсичных бизнес-связей прямо сегодня.
