1 октября должен был вступить в силу приказ Минюста от 12 июля 2023 года № 2542/5 "Об утверждении Порядка уведомления держателя Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований о выявлении расхождений между полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в Единственном государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований сведениями о конечных бенефициарних собственниках и/или структуре собственности юридического лица", выданный с целью обеспечения достоверной информации о конечных бенефициарных сосбственниках в ЕГР.
Однако Минюст приказом от 27.09.2023 № 3445/5 отсрочил начало его действия на 2 месяца - до 1 декабря 2023 года.
Речь идет о следующих видах расхождений, полученных СПФМ в результате осуществления надлежащей проверки юридического лица:
неполнота сведений о КБС, размещенных в Едином государственном реестре;
неточность или ошибки в сведениях о КБС, размещенных в Едином государственном реестре;
неполнота сведений о структуре собственности юридического лица, размещенных в Едином государственном реестре;
неточность или ошибки в сведениях о структуре собственности юридического лица, размещенных в Едином государственном реестре;
сведения в Едином государственном реестре о КБС не совпадают с предоставленными клиентом сведениями;
сведения в Едином государственном реестре о структуре собственности не совпадают с предоставленными клиентом сведениями;
сведения в Едином государственном реестре о КБС не совпадают со сведениями СПФМ;
сведения в Едином государственном реестре о структуре собственности не совпадают со сведениями СПФМ;
в Едином государственном реестре отмечен номинальный КБС;
в Единый государственный реестр информация о КБС не вносилась согласно абзацу второму пункту 9 части второй статьи 9 Закона Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований";
в Единый государственный реестр информация о структуре собственности не вносилась в соответствии с пунктом 91 части второй статьи 9 Закона Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований";
другие расхождения.
Кроме того, Минюст и Минфин совместным приказом от 28.09.2023 № 3463/5/523 отсрочили также до 1 декабря вступление в силу приказа от 10.07.2023 № 2513/5/378, который определяет механизм взаимодействия между Минюстом и Госфинмониторингом по направлению информации о расхождениях между сведениями о конечных бенефициарных собственниках и/или структуре собственности юрлица, полученными субъектом первичного финансового мониторинга.
Как нотариусу защититься от рисков и ошибок в работе? С ІТ-решением LIGA360:Нотариус. Получите помощь при формировании документов и при идентификации клиентов, контролируйте важные изменения НПА. Закажите новинку прямо сейчас.
