Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Повідомлення Мін'юсту про розбіжності відомостей про бенефіціарів у ЄДР відтермінували до грудня

Реклама

1 жовтня мав набрати чинності наказ Мін'юсту від 12 липня 2023 року № 2542/5 «Про затвердження Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи», виданий з метою забезпечення достовірної інформації про кінцевих бенефіціарних власників в ЄДР.

Проте Мін'юст наказом від 27.09.2023 № 3445/5 відтермінував початок його дії на 2 місяці - до 1 грудня 2023 року.

Йдеться про наступні види розбіжностей, отримані СПФМ у результаті здійснення належної перевірки юридичної особи:

  • неповнота відомостей про КБВ, розміщених в Єдиному державному реєстрі;

  • неточність чи помилки у відомостях про КБВ, розміщених в Єдиному державному реєстрі;

  • неповнота відомостей про структуру власності юридичної особи, розміщених в Єдиному державному реєстрі;

  • неточність чи помилки у відомостях про структуру власності юридичної особи, розміщених в Єдиному державному реєстрі;

  • відомості в Єдиному державному реєстрі про КБВ не збігаються з наданими клієнтом відомостями;

  • відомості в Єдиному державному реєстрі про структуру власності не збігаються з наданими клієнтом відомостями;

  • відомості в Єдиному державному реєстрі про КБВ не збігаються з відомостями СПФМ;

  • відомості в Єдиному державному реєстрі про структуру власності не збігаються з відомостями СПФМ;

  • в Єдиному державному реєстрі зазначено номінального КБВ;

  • інші розбіжності.

Крім того, Мін'юст та Мінфін спільним наказом від 28.09.2023 № 3463/5/523 відтермінували також до 1 грудня набрання чинності наказом від 10.07.2023 № 2513/5/378, який визначає механізм взаємодії між Мін'юстом та Держфінмоніторингом з направлення інформації про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юрособи, отриманими суб'єктом первинного фінансового моніторингу.

Як нотаріусу захиститись від ризиків та помилок у роботі? З ІТ-рішенням LIGA360:Нотаріус. Отримайте допомогу при формуванні документів та при ідентифікації клієнтів, контролюйте важливі зміни НПА. Замовте новинку прямо зараз. 

Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Схожі новини