Территориальное управление Бюро экономической безопасности в Одесской области разоблачило компанию, служебные лица которой организовали экспорт соевых бобов без уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Установлено, что дельцы покупали за наличные сельскохозяйственную продукцию, не отображая это в бухгалтерской и налоговой отчетности. В то же время для экспорта сои использовали подконтрольные предприятия.
Таким способом компания уклонилась от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Во время проведения обысков на складах, где происходила перевалка сои, правоохранители выявили и изъяли почти 4 тыс. тонн бобов, компьютерную технику и первичные финансово-хозяйственные документы.
Постановлением Киевского районного суда г. Одессы на изъятое имущество, стоимостью 53 млн грн, наложен арест.
Досудебное расследование уголовного производства осуществляется по ч. 3 ст. 212 УК Украины (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).
Проверяйте компании, частных предпринимателей и физлиц в LIGA360. Система отобразит официальные данные из госреестров: реквизиты, судебные дела, финансовое и налоговое состояние. Узнайте как минимизировать риски для бизнеса, заказав презентацию.
