Територіальне управління Бюро економічної безпеки в Одеській області викрило компанію, службові особи якої здійснювали експорт соєвих бобів без сплати податків. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Встановлено, що ділки купували за готівку сільськогосподарську продукцію, не відображаючи це в бухгалтерській та податковій звітностях. Водночас для експорту сої використовували підконтрольні підприємства.
У такий спосіб компанія ухилилась від сплати податків в особливо великих розмірах.
Під час проведення обшуків на складах, де відбувалась перевалка сої, правоохоронці виявили та вилучили майже 4 тис. тонн бобів, комп'ютерну техніку та первинні фінансово-господарські документи.
Ухвалою Київського районного суду м. Одеси на вилучене майно, вартістю 53 млн грн, накладено арешт.
Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за ч. 3 ст. 212 КК України (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).
Перевіряйте компанії, приватних підприємців та фізосіб у LIGA360. Система відобразить офіційні дані з держреєстрів: реквізити, судові справи, фінансовий і податковий стан. Дізнайтеся як мінімізувати ризики для бізнесу, замовивши презентацію.
