Поправки к проекту № 9269-д об усилении финансового мониторинга PEP (политически значимых лиц) относительно отсрочки вступления в силу до момента вступления Украины в ЕС и создание реестра PEP противоречат договоренностям Украины и МВФ и международным стандартам в этой сфере, заявил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян, передаетИнтерфакс-Украина.
С его слов, важно не допустить создание реестра национальных публичных деятелей на основе персоналий ввиду того, что такой подход не поддерживает ни организация, которая вводит стандарты AML/CFT, - Международная группа по противодействию отмыванию денег (FAFT), ни государственные институты Украины.
"Поскольку срок выполнения этого структурного маяка на конец сентября не соблюден, специалисты МВФ очень рассчитывают, что реформа будет принята и реализована на практике без промедлений", - отметил постоянный представитель фонда.
Напомним, Верховная Рада на заседании 21 сентября приняла за основу законопроект № 9269-д относительно финмониторинга политически значимых лиц (PEP). Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 13 октября рекомендовал ВР принять в целом законопроект № 9269-д в редакции, которая усиливает требования к такому мониторингу лишь с момента вступления Украины в ЕС.
Сегодня народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Комитет уже пересмотрел решение №9296-д об усилении финансового мониторинга PEP (политически значимых лиц). Правку, вызвавшую обеспокоенность МВФ об отложении вступления в силу закона с момента вступления в ЕС - отклонили. Редакция утверждена ко второму чтению сейчас соответствует стандартам AML/CFT. И будет засчитана как выполнение требований МВФ.
LIGA360 - единый источник информации для всей компании. Дашборд ключевых медиа и конкурентных показателей, бизнес-новости, аналитика и управление рисками. Закажи прямо сейчас.
