Министерство финансов и Государственная служба финансового мониторинга призывают FATF внести россию в черный список и обнародовать расширенное заявление относительно того, какие риски рф создает для мировой финансовой системы, во время пленарных заседаний в Париже 23-27 октября.
Минфин отмечает, что доказательства свидетельствуют о том, что россия значительно увеличила количество нарушений стандартов FATF. Среди них - откровенное признание путиним того, что российское государство полностью финансировало ЧВК "Вагнер" на сумму 1 млрд долларов США, а также усиление сотрудничества россии со странами, которые находятся под санкциями ООН и внесены в черный список FATF, - Ираном и Северной Кореей. Торговля оружием между этими странами увеличивается, что является прямым нарушением санкций ООН и стандартов FATF. россия также не смогла предотвратить использование своих криптовалютних бирж для перевода средств, связанных с террористическими и преступными организациями.
В последние месяцы россия активизировала попытки шантажа стран-членов FATF с целью привлечь их на свою сторону, в нарушение процессов и процедур, основанных на правилах FATF. Тактика шантажа варьируется от давления на африканские страны с целью ратификации статуса наблюдателя россии в Группе по противодействию отмыванию грязных денег в Восточной и Южной Африке до привлечения поддержки со стороны Китая и Саудовской Аравии, ссылаясь на защиту торговых отношений, а также угроз внести изменения в ключевые торговые и оборонные соглашениям с Индией, если они не поддержат блокирование дальнейших действий FATF.
"В феврале FATF приняла решение о приостановке членства россиипризнав, что ее действия противоречат основным принципам организации. FATF также выразила обеспокоенность сообщениями о торговле оружием между россией и странами, которые находятся под санкциями ООН, а также российской киберпреступностью. С того времени россия лишь усилила нарушение стандартов FATF и санкций ООН"- отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.
Проверяете кандидатов на должности относительно комплаенс-рисков и конфликта интересов? В LIGA360 вы можете проверить наличие физического лица в санкционных списках, розыске, реестре исполнительных производств, и тому подобное. Защитите свой бизнес с LIGA360.
