НБУ вводит отдельный функционал чат-бота, который работает в месенджерах Viber, Telegram и Web chat, для предоставления быстрых ответов на вопросы физических лиц, которые являются национальными публичными деятелями и членами их семей (PEP).
Проект создан из-за многочисленных вопросов, которые возникли в связи с изменениями в Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" относительно введения бессрочного статуса PEP и обязанности применять относительно них риск-ориентированный подход во время установления с ними деловых отношений/обслуживания.
Напомним, Президент подписал Закон об усилении финансового мониторинга PEP (проект № 9269-д).
Бот нужен для быстрой проработки вопросов относительно взаимодействия PEP с банками и небанковскими учреждениями, например, относительно отказа в предоставлении услуг, истребования этими учреждениями дополнительной информации или документов и тому подобное.
Как воспользоваться ботом?
Нужно на сайте НБУ зайти в раздел "Защита прав потребителей" и выбрать один из каналов дистанционной связи через мессенджеры: Viber, Telegram или Web chat.
В чате выбрать категорию: "РЕР".
Дальше - выбрать проблематику вопроса из меню вопросов, которое вам будет предлагаться ниже.
После этого в чате появятся ссылки на разъяснение относительно избранного вами вопроса.
Специалисты НБУ будут пытаться как можно быстрее предоставить ответы и советы на поставленные вопросы, а также оперативно проработать жалобы на действии банка или небанковского учреждения.
Проверяете соответствие требованиям регуляторов? Попробуйте LIGA360. В нашей самой полной базе документов вы сможете найти все действующие нормы Налоговой, Нацбанка и других госорганов. Узнайте больше преимуществ по ссылке.
Читайте также:
Кто подпадает под категорию PEP и как изменится финмониторинг таких лиц
Как новый закон о PEP повлияет на систему финмониторинга
НБУ будет тщательным образом следить за использованием банками риск-ориентированного подхода к PEP
В НБУ объяснили, как изменится подход к обслуживанию PEP в финучреждениях
