Президент України підписав прийнятий 17 жовтня Закон про посилення фінансового моніторингу PEP (проєкт № 9269-д).
Норми прийнятого закону окрім скасування трирічного обмеження для статусу публічного діяча, передбачають застосування ризик-орієнтованого підходу під час визначення обсягу та тривалості заходів фінансового моніторингу, які необхідно вживати стосовно таких діячів.
Одночасно законопроектом посилюється відповідальність СПФМ за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.
"Закон має бути зарахований як виконання вимог МВФ (14-ий structural benchmark, який мав бути виконаний до кінця вересня поточного року). Також це був крок для початку перемовин про членство України у ЄС", - повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Перевіряєте відповідність вимогам регуляторів? Спробуйте LIGA360. У нашій найповнішій базі документів ви зможете знайти усі чинні норми Податкової, Нацбанку та інших держорганів. Дізнайтеся більше переваг за посиланням.
Читайте також:
Хто підпадає під категорію PEP та як зміниться фінмоніторинг таких осіб
Як новий закон про PEP вплине на систему фінмоніторингу
НБУ буде ретельно стежити за використанням банками ризико-орієнтованого підходу до PEP
В НБУ пояснили, як зміниться підхід до обслуговування PEP у фінустановах
