06 ноября 2023 года вступил в силу Порядок проведения проверки информации, предоставленной юридическим лицом в пояснении и документах для подтверждения сведений о конечном бенефиарном владельце и/или структуре собственности юридического лица.
Он определяет процедуру проведения проверки информации государственным регистратором юридических лиц, ФЛП и общественных формирований.
Согласно документу, государственный регистратор начинает проверку информации о КБВ и/или структуре собственности в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующих документов от юридического лица.
Государственный регистратор имеет право требовать от физических и юридических лиц предоставления информации (в том числе пояснений), необходимой для установления КБВ, предоставления копий документов, требовать доступ к помещениям юридического лица, проведения осмотра вещей и документов по местонахождению юридического лица.
Требование государственного регистратора к юридическому или физическому лицу о предоставлении дополнительных пояснений и/или информации (документов) направляется одним из таких способов:
через систему электронного взаимодействия органов исполнительной власти;
на адрес электронной почты, отмеченный в Едином государственном реестре;
рекомендованным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по местонахождению (местожительству), указанному в ЕГР.
Legal Solution поможет каждому специалисту, который требует анализа законодательства и поиска НПА. Руководителям, юристам, бухгалтерам, кадровикам и другим специалистам. Закажите доступ по ссылке.
Юридическое лицо обязано всесторонне способствовать государственному регистратору в установлении достоверных данных о КБВ и/или структуре собственности во время проведения проверки, в частности:
предоставлять запрашиваемую информацию и/или документы в течение 7 рабочих дней со дня получения требования;
обеспечить государственному регистратору доступ к помещениям юридического лица, проведение им осмотра вещей и документов.
По результатам проведенной проверки информации о КБВ и/или структуре собственности государственный регистратор формирует письмо-уведомление, в котором отмечаются проверенные сведения, использованные источники и установленные факты, а также другие результаты проверки.
К письму-уведомлению прилагаются материалы в подтверждение установленных фактов, а также пояснения и документы, предоставленные юридическим лицом.
Письмо-уведомление вместе с приложенными к нему материалами не позднее следующего рабочего дня после окончания проверки отправляется в Министерство юстиции.
Министерство не позднее двух рабочих дней со дня получения от государственного регистратора письма-уведомления отправляет субъекту государственной регистрации, с которым находится в трудовых отношениях такой государственный регистратор, письмо с одним из таких указаний:
исключить из ЕГР отметку о возможной недостоверности информации о КБВ и/или структуре собственности юридического лица;
внести изменения в ЕГР о КБВ и/или структуре собственности юридического лица и исключить из реестра отметку о возможной недостоверности информации;
исключить из ЕГР информацию о КБВ и/или структуре собственности юридического лица и отметку о возможной недостоверности информации.
По материалам Южного межрегионального управления Министерства юстиции.
Напоминаем, с 17 июля действует Порядок предоставления юрлицом документов для подтверждения сведений о конечном бенефициаре. Детальнее об этом читайте здесь.
Все риски для бизнеса - как на ладони с решением LIGA360. Юридические, договорные, имущественные и медиа риски контролируются с единого цифрового пространства. Попробуй корпоративное решение LIGA360 прямо сейчас.
