Порядок надання юрособою документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціара почне діяти з 17 липня

Нотаріальна палата України повідомляє, що з 17 липня 2023 року набирає чинності наказ Міністерства юстиції України № 2211/5 від 14.06.2023, яким затверджено «Порядок надання юридичною особою пояснень та/або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, а також порядок їх розгляду».

Порядок визначає процедуру надання юридичною особою державному реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідних пояснень та/або документів, а також порядок їх розгляду державним реєстратором, а саме:

• державний реєстратор протягом 3 робочих днів з дати внесення до Єдиного державного реєстру відмітки про можливу недостовірність інформації про КБВ та/або структуру власності юридичної особи направляє юридичній особі вимогу;

• вимога підписується державним реєстратором та направляється за місцезнаходженням юридичної особи, вказаним у Єдиному державному реєстрі, рекомендованим поштовим відправленням або поштовим відправленням з оголошеною цінністю з повідомленням про вручення;

• юридична особа протягом 10 робочих днів з дня отримання вимоги повинна надати державному реєстратору пояснення та документи для підтвердження відомостей про КБВ та/або структуру власності юридичної особи;

• пояснення разом з підтвердними документами надаються або надсилаються (рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення) юридичною особою державному реєстратору у паперовій формі;

• державний реєстратор протягом 2 робочих днів після отримання від юридичної особи пояснень та підтвердних документів розглядає їх.

Пояснення підписується керівником юридичної особи або особою, уповноваженою діяти від імені юридичної особи, та повинно містити:

1) достовірну інформацію про КБВ юридичної особи:

• прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності);

• дату народження;

• усі відомі країни громадянства (підданства);

• серія (за наявності) та номер документа (документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство), зокрема, але не виключно, паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

• унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

• місце проживання;

• реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

• характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу);

2) структуру власності юридичної особи за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

3) у разі спростування можливої недостовірності інформації про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, що міститься в Єдиному державному реєстрі, - вичерпне обгрунтування з посиланням на документи, що підтверджують відповідні факти;

4) у разі підтвердження недостовірності інформації про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, що міститься в Єдиному державному реєстрі, - причини, через які відповідна інформація не була своєчасно оновлена юридичною особою;

5) перелік підтвердних документів, що додаються до пояснення для підтвердження інформації;

6) дату підписання пояснення.

Підтвердними документами можуть бути лише ті, які отримані з офіційних джерел, є чинними (дійсними) на момент їх подання та включають усі необхідні ідентифікаційні дані. Копії підтвердних документів мають бути засвідчені шляхом проставляння підпису на ньому керівником юридичної особи або особою, уповноваженою діяти від імені юридичної особи, якщо законодавством не визначено інший спосіб засвідчення копії відповідного документа.

Пояснення разом з підтвердними документами надаються або надсилаються юридичною особою державному реєстратору у паперовій формі. Надсилання пояснень та підтвердних документів поштою здійснюється рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення.