Внедрение порядков информирования относительно конечных бенефециарных владельцев отсрочили до 1 апреля 2024 года.
Соответствующее решение было принято с целью принятия всеми субъектами первичного финансового мониторинга организационных мер, необходимых для внедрения механизма уведомления держателя ЕГР о выявлении расхождений в сведениях о конечном бенефициара и структуры собственности юридического лица, сообщает пресс-служба Минюста.
Так, в частности:
приказом Минюста от 29 ноября 2023 года № 4101/5 отсрочено до 1 апреля внедрение Порядка уведомления держателя Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований о выявлении расхождений между полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований сведениями о конечных бенефициарных владельцах и/или структуре собственности юридического лица (о каких расхождениях идет речь и какие требования к оформлению и представлению соответствующего сообщения, см. комментарий "Сообщения о расхождениях в бенефициарных сведениях");
общим приказом Минюста и Минфина от 27 ноября 2023 года № 4061/5/658 отсрочено до этой же даты внедрение Порядка передачи держателем Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований информации о расхождениях между сведениями о конечных бенефициарных владельцах и/или структуре собственности юридического лица, полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки юридического лица, и соответствующими сведениями, размещенными в отмеченном реестре, и о субъекте первичного финансового мониторинга, которым выявлены такие расхождения, в специально уполномоченный орган.
Ранее предусматривалось, что эти порядки заработают с 1 декабря 2023 года.
Рычаг влияния в форме привлечения к ответственности за нарушение в сфере государственной регистрации юридических лиц касательно бенефициарных сведений мы обстоятельно рассматривали в материале "Определена процедура привлечения к ответственности за нарушение данных в ЕГР о бенефициарах".
Legal Solution - анализ законодательства и практика правоприменения для каждого специалиста. Найдите нормативные документы, исследуйте правовые вопросы и сверяйтесь с экспертами. Узнайте больше преимуществ за ссылкой.
