Совет ЕС и Европейский парламент завершили переговоры относительно закона ЕС, который вводит уголовные преступления и наказания за нарушение санкций ЕС, сообщили в Совете ЕС.
Эта директива гарантирует, что те, кто нарушает или обходит санкции ЕС, будут привлечены к ответственности. Особое значение это приобретает в контексте захватнической войны россии против Украины.
Закон предусматривает, что страны-члены должны будут определять некоторые действия как уголовные преступления, а именно:
помощь лицам, относительно которых применяются ограничительные меры ЕС, в обходе запрета на въезд;
торговля товарами, которые находятся под санкциями, и проведение транзакций с государствами или организациями, которые попали под действие ограничительных мер ЕС;
предоставление финансовых услуг или осуществление финансовой деятельности, которая запрещена или ограничена;
укрывательство права собственности на средства или экономические ресурсы лицом, организацией или органом, на которые наложены санкции ЕС.
Подстрекательство и пособничество к этим преступлениям также будет наказываться как преступление.
Торговля военными материалами будет представлять уголовное преступление не только в случае умышленного совершения, но и в случае грубой небрежности.
Также государства-члены должны обеспечить, чтобы нарушение санкций ЕС каралось эффективными, пропорциональными и убедительными уголовными наказаниями.
Если нарушение меры пресечения происходит преднамеренно, максимальное наказание должно предусматривать лишение свободы. В частности, государства-члены должны обеспечить, чтобы преступления, определенные этой директивой, карались максимальным наказанием в виде лишения свободы по крайней мере на один год или до пяти лет заключения, в зависимости от правонарушения. Государства-члены также могут принять решение о внедрениях законов, которые предусматривают большие наказания.
Кроме заключения, те, кто нарушил ограничительные меры ЕС, могут быть наказаны штрафом.
Совет и участники переговоров Европарламента согласились, что юридические лица (например, компании) также могут нести ответственность за правонарушения, определенные в этой директиве. Это должен быть случай, когда такое правонарушение было совершено в их пользу - лицом, которое занимает руководящую должность в организации.
Юридические лица, которые нарушают ограничительные меры, должны будут испытать санкции, которые включают прекращение предпринимательской деятельности и аннулирования разрешений и полномочий на осуществление хозяйственной деятельности.
Государства-члены также будут обязаны предусмотреть срок давности, то есть временный промежуток, в течение которого должен быть начат судебный процесс, что позволяет должным образом применять закон. Они также должны принять меры для замораживания и конфискации доходов, полученных в результате нарушения санкций.
Предварительное соглашение будет передано на утверждение представителям государств-членов. В случае одобрения текст будет официально принят как Советом, так и Европейским парламентом.
Российский или белорусский след у контрагентов разрушает репутацию бизнеса. Система LIGA360 покажет имеют ли учредители, руководители или бенефициары компаний отношение к российской федерации или Республике Беларусь. Теперь соответствующая отметка содержится в досье компаний. Подробнее.
Начните новый год с LIGA360. Выбирайте профессиональные решения для бинеса, юристов, бухгалтеров и HR-менеджеров - со скидками до 40%. Воспользуйтесь предложением прямо сегодня.
