Государственная служба финансового мониторинга Украины в течение 2023 года выявила финансовых операций, которые могут быть связаны с незаконной легализацией средств и с совершением уголовных правонарушений, на сумму 102,1 миллиардов гривен. Об этом сообщает Правительственный портал.
На этих основаниях Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 1122 материала (608 обобщенных материалов и 514 дополнительных обобщенных материалов).
Общая сумма остановленных за прошлый год ведомством финансовых операций и заблокированных средств составляет в эквиваленте 4,1 млрд гривен.
"Сейчас основным направлением деятельности Госфинмониторинга является выявление финансовых операций и лиц, связанных с финансированием терроризма/сепаратизма и военной агрессией со стороны рф и рб против Украины (в том числе деятельностью диверсионно-разведывательных групп; колаборационной деятельностью; публичными призывами лиц к изменению или свержению конституционного строя или изменениям границ территории или государственной границы Украины; лиц, к которым применены санкции) ", - подчеркивается в сообщении.
Так, за 2023 год Госфинмониторингом в правоохранительные органы направленно 267 таких материалов.
Читайте также: Финмониторинг: как подготовиться к проверкам НБУ;
Финансовый мониторинг во время войны: на кого распространяется;
Финансовый мониторинг во время войны: как проводят проверки;
Финансовый мониторинг во время войны: административная и уголовная ответственность СПФМ
Как руководителям быть уверенными в управленческих решениях? Благодаря LIGA360. Находи алгоритмы действий для бизнеса, читай бизнес-новости, контролируй свою репутацию и деятельность конкурентов. Попробуй прямо сегодня.
