Евродепутаты одобрили новые правила для гармонизации применения санкций ЕС между государствами-членами, об этом сообщается на сайте Европейского парламента.
Парламент принял согласованную с государствами-членами директиву о криминализации нарушения и обхода санкций ЕС. Это решение введет общее определение и минимальные наказания за нарушение.
Санкции ЕС могут включать замораживание средств и активов (включая криптоактивы), запрет на поездки, эмбарго на поставку оружия и ограничения для бизнес-секторов.
Устанавливаются согласованные определения нарушений, в частности:
незамораживание средств,
несоблюдение запрета на поездки или эмбарго на поставку оружия,
перевод средств лицам, которые подпадают под санкции, или ведения бизнеса с государственными предприятиями стран, которые находятся под санкциями,
предоставление финансовых услуг или юридических консультаций с нарушением санкций.
Документ также определяет обход санкций и гарантирует, что это является уголовным преступлением. Примеры включают укрывательство или перевод средств, которые должны быть заморожены, укрывательство настоящей собственности на имущество и неподачу необходимой информации. В то же время уточняется, что гуманитарная помощь не должна считаться нарушением санкций Евросоюза.
Нарушение и обход санкций ЕС директива предлагает считать уголовными преступлениями, которые будут караться штрафами. Новый закон предоставит судьям широкий спектр средств для наказания нарушителей.
Документ также должен быть официально одобрен Советом ЕС, прежде чем он сможет стать законом. Он вступит в силу через двадцать дней после публикации в Официальном журнале ЕС, после чего у стран-членов будет один год, чтобы перенести его в национальное законодательство.
Попробуйте первое решение для комплаенс-контроля в Украине. LIGA360 предоставляет полноту информации для AML/KYC проверок и процедуры due dilligence. Верифицируйте контрагентов, оценивайте санкционные и коррупционные риски относительно них. Закажите по ссылке.
