Нацбанк внес изменения в план выездных проверок по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательство на 2024 год.
В частности, из плана выездных проверок исключен ПТ "ЛОМБАРД "ФІНАНС" ПРИ УЧАСТИИИ ООО "ІТМ МАРКЕТ" И ООО "І-КОМПАНІ" в связи с аннулированием лицензии на деятельность и включен ПТ "ЛОМБАРД ДОНКРЕДИТ ООО "ІНТЕР-РІЕЛТІ" И КОМПАНИЯ".
Следовательно, в 2024 году предусмотрены выездные проверки по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательство:
банков:
в I квартале - АО КБ "Приватбанк", АО "РВС БАНК";
в II квартале - АО "ОТП БАНК", АО "БАНК КРЕДИТ ДНИПРО";
в III квартале - АО "КРИСТАЛБАНК", АО "АБ "РАДАБАНК";
в IV квартале - ПАТ "БАНК ВОСТОК".
Следите за обновлениями в банковской сфере? Эта новинка для вас
небанковских учреждений:
в I квартале - ООО "ФК "МОНБЛАН ФІНАНС", ООО ФК "ВЕЙ ФОР ПЕЙ";
в II квартале - ПТ "ЛОМБАРД ДОНКРЕДИТ ООО "ІНТЕР-РІЕЛТІ" И КОМПАНИЯ", ООО "ОТП Лизинг";
в III квартале - ПрАТ "СК "НАДИЙНА", ООО "НоваПей";
в IV квартале - КС "Кредит-союз", ООО "АВАНС КРЕДИТ", ПрАТ "СК "УЛЬТРА АЛЬЯНС".
Годовой план оглашается согласно требованиям пункта 11 раздела II Положения о порядке организации и осуществления присмотра в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций), утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 30 июня 2020 года № 90.
На предприятие пришли контролирующие органы? Знайте, как защитить бизнес правовым путем с ІТ-платформою LIGA360. Подробности по ссылке.
