НБУ постановлением от 2 мая 2024 года № 55 внес изменения в Положение о порядке определения Национальным банком Украины юридических лиц, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
В частности уточняются отдельные критерии, при условии соответствия которым учреждения не могут быть определены такими, которые имеют важное значение для отрасли национальной экономики или удовлетворения потребностей территориальной общины, в частности в случае, если Нацбанком принято решение о:
признании деловой репутации учреждения, его владельцев существенного участия и/или руководителей, главного бухгалтера, ключевых лиц, руководителя подразделения инкассации, руководителя подразделения по обработке и хранению наличности небезупречной;
несоответствие руководителя, ключевого лица, главного бухгалтера, руководителя подразделения инкассации, руководителя подразделения по обработке и хранению наличности и/или владельцев существенного участия учреждения требованиям относительно деловой репутации.
Перечень важных учреждений утверждается приказом Национального банка за подписью Председателя Национального банка или лица, которое исполняет его обязанности.
Кроме того, учреждение определяется таким, которое имеет важное значение для отрасли национальной экономики или удовлетворения потребностей территориальной общины, при условии, если она является участником платежного рынка, которое в соответствии с Законом Украины "О платежных услугах" и нормативно-правовых актов Национального банка отнесено по результатам деятельности на протяжении года, который предшествует году, в котором принимается решение об определении учреждения такого, который имеет важное значение для отрасли национальной экономики или удовлетворения потребностей территориальной общины (было - 2022 года) к системно важным или важным платежным системам, важным участникам платежных систем и важных технологических операторов, а также, если его деятельность непосредственно связана с обслуживанием банковских автоматов, платежных терминалов, выполнением межбанковских платежных операций в объемах не меньших чем 50 % (было 35%) от количества соответствующих устройств / операций системно важного банка.
Почувствуйте силу информации на вашей стороне - из LIGA360 PRO. Экспертная аналитика поможет найти правильный алгоритм действий для руководителя, юриста, бухгалтера или комплаенс-офицера. Закажите доступ по ссылке.
