Взыскание в доход государства 100% пакета акций юрлиц, в структуре собственности которых есть подсанкционные лица - проект

Председатель фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия зарегистрировал в ВР проект № 11195 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно механизма защиты права собственности третьих лиц".

В пояснительной записке идет речь, что проект направлен на установление правового механизма возобновления прав третьих лиц в случае их нарушения при рассмотрении дел о применении санкции в виде взыскания в доход государства активов, которые принадлежат физическому или юридическому лицу, а также активов, относительно которых такое лицо может прямо или опосредовано (через других физических или юридических лиц) совершать действия, тождественные по содержанию осуществления права распоряжения ими.

Проектом Закона предлагается предусмотреть:

• взыскание на основании и в порядке, установленных данным Законом, акций (долей) или других ценных бумаг, которые принадлежат юридическому лицу (прямому владельцу), в структуре собственности которого опосредовано есть подсанкционное лицо, а также неподсанкционные лица;

Так, Закон о санкциях предлагается дополнить статьей 5-2, которой предусмотрено, что Минюст в Заявлении среди других требований отмечает требования о взыскании в доход государства 100% пакета акций (долей) или других ценных бумаг, которые прямо (непосредственно) принадлежат юридическому лицу, в структуре собственности которого есть лицо, к которому применена санкция в виде блокирования активов. В Заявлении, в частности, отмечается определенный размер (%) участия в пакете, который взимается в доход государства подсанкционного лица и лиц, к которым санкции не применены. В случае отсутствия информации, которая позволяет идентифицировать лицо, к которому санкции не применены, в Заявлении отмечается имеющаяся у Минюста информация относительно такого лица и определенный размер (%) участия в пакете, который взимается в доход государства, в соответствии с размерами его прямого и/или опосредованного участия в юридическом лице, которому принадлежит пакет, который взимается в доход государства. Положения настоящей статьи применяются в случае, если определенный размер (%) участия в пакете, который взиамается в доход государства, подсанкционного лица составляет не меньше чем 25%. В случае, если размер участия в пакете, который взимается в доход государства, подсанкционного лица составляет меньше чем 25%, решение относительно обращения взыскания 100% пакета, который взимается в доход государства, принимается в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

• перевод учета долей общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью, доли которого взмаются, в учетную систему долей обществ с ограниченной ответственностью и обществ с дополнительной ответственностью, которая ведется Центральным депозитарием ценных бумаг (в случае необходимости);

• открытие счетов условного хранения (эскроу) в ценных бумагах и/или счетов условного хранения (эскроу) долей общества и зачисления на них прав на ценные бумаги и/или долей в количестве, в соответствии с определенным процентом, который принадлежит неподстанкционным лицам;

• обеспечение информирования неподсанкционных лиц о необходимости осуществления ими действий для оформления приобретения права собственности на ценные бумаги и/или доли;

• по обращению неподсанкционных лиц (или их уполномоченных лиц) осуществление перевода прав на ценные бумаг и/или долей, со счетов эскроу, на собственные счета таких неподсанкционных лиц;

• если в течение 5 лет от дня зачисления прав на ценные бумаги и/или долей на счета эскроу неподсанкционные лица не осуществили действий для оформления приобретения права собственности на ценные бумаги и/или доли, считается, что такие неподсанкционные лица отказались от права собственности на такие ценные бумаги и/или доли, Ценные бумаги и/или доли, от права собственности на которые отмеченные лица отказались, возвращаются Фонду государственного имущества Украины учреждением, в котором был открытый счет эскроу, как актив, который переходит в собственность государства.

Кроме того, предлагается внести изменения в ст. 29 Закона Украины "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью", согласно которым "ограничение права участника общества присутствовать на общих собраниях участников, участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня общих собраний участников устанавливаются законом".

Главный комитет (Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки) уже предоставил свои выводы и предлагает принять проект за основу.

Отметим, что Комитет по вопросам антикоррупционной политики признал этот проект таким, который не отвечает требованиям антикоррупционного законодательства. В закоючении отмечено, что проект наделяет Кабинет Министров Украины дискреционными полномочиями принимать решение о взыскании в доход государства 100 % пакета акций (долей) или других ценных бумаг юридического лица, в структуре собственности которого доля подсанкционного лица меньше чем 25 %, в порядке, установленном самим же Кабинетом Министров Украины. Предложенное положение содержит правовую неопределенность, поскольку проект Закона не определяет четких критериев и требований относительно принятия такого решения Кабинетом Министров Украины, а также процедуры его принятия. Отсутствие установленных на уровне закона оснований для принятия отмеченного решения создает риски выборочного правоприменения.