В ЕС с 19 мая введена уголовная ответственность за нарушение санкций

В Европейском Союзе вступили в силу новые правила, которые предусматривают уголовную ответственность за нарушение санкций ЕС, сообщили в Еврокомиссии.

С 19 мая вступили в силу новые правила относительно гармонизации уголовных преступлений и наказаний за нарушение ограничительных мероприятий ЕС. Они обеспечат возможность криминального расследования и судебного преследования таких нарушений во всех государствах-членах.

Правила включают перечень уголовных правонарушений, связанных с нарушением и обходом санкций ЕС и устанавливают общие основные стандарты наказаний как для физических, так и для юридических лиц во всех государствах-членах, закрывая существующие юридические лазейки и увеличивая сдерживающий эффект нарушения санкций ЕС. Они также будут включать усиленные правила относительно замораживания и конфискации доходов и активов, которые подпадают под санкции ЕС. Кроме того, новые правила усилят сотрудничество и коммуникацию между компетентными органами в государстве-члене и между государствами-членами в Союзе.

Государства-члены должны до 20 мая 2025 года транспонировать Директиву в свое национальное законодательство.

Председатель налогового Комитета ВР Даниил Гетманцев очертил ключевые положения Директивы. Отныне уголовным преступлением на всей территории ЕС должны стать:

• предоставление средств или экономических ресурсов прямо или опосредованно или в пользу определенного лица, организации или органа в нарушение запрета, который является ограничительной мерой ЕС;

• несостоятельность заморозить средства или экономические ресурсы, которые принадлежат или находятся в собственности, удерживаются или контролируются определенным лицом, юридическим лицом или органом в нарушение обязательства, которое является ограничительным мероприятием ЕС;

• предоставление возможности определенным физическим лицам въезжать на территорию государства-члена или проезжать через нее транзитом в нарушение запрета, который является ограничительной мерой ЕС;

• заключение или продолжение операций с третьим государством, органами третьего государства или организациями или органами, которые прямо или опосредованно принадлежат или контролируются третьим государством или органами третьего государства, включая заключение или продолжение выполнения государственных или концессионных контрактов, если запрет или ограничение такого поведения является ограничительным мероприятием ЕС;

• торговля, импорт, экспорт, продажа, покупка, передача, транзит или транспортировка товаров, а также предоставление брокерских услуг, технической помощи или других услуг, связанных с этими товарами, если запрет или ограничение такого поведения является ограничительным мероприятием ЕС;

• предоставление финансовых услуг или осуществление финансовой деятельности, предоставления других услуг, если запрет или ограничение такого поведения является ограничительным мероприятием ЕС;

• обход ограничительных мероприятий Союза путем:

а) использования, передачи третьей стороне или иным образом распоряжение средствами или экономическими ресурсами, которые прямо или опосредованно принадлежат, удерживаются или контролируются определенным лицом, юридическим лицом или органом, которые должны быть заморожены в соответствии с ограничительными мероприятиями ЕС, чтобы скрывать эти средства или экономические ресурсы;

б) предоставление неправдивой или ложной информации, чтобы скрыть тот факт, что определенное лицо, организация или орган является конечным владельцем или бенефициаром средств или экономических ресурсов, которые должны быть заморожены в соответствии с ограничительными мероприятиями ЕС;

в) невыполнение определенным физическим лицом или представителем назначенной организации или органа обязательства, которое является ограничительным мероприятием ЕС относительно отчетности компетентным административным органам о средствах или экономических ресурсах в пределах юрисдикции государства-члена, которые принадлежат, удерживаются или контролируются ими;

г) невыполнение обязательства, которое является ограничительными мероприятиями ЕС относительно предоставления компетентным административным органам информации о замороженных средствах или экономических ресурсах или информации о средствах или экономических ресурсах, которые хранятся на территории государств-членов, принадлежат, владеют, хранятся или контролируются определенными лицами, организациями или органами, которые не были заморожены, если такая информация была получена во время выполнения профессиональных обязанностей;

• нарушение или невыполнение условий разрешений, предоставленных компетентными органами на осуществление деятельности, которая при отсутствии такого разрешения является нарушением запрета или ограничения, которое является ограничительным мероприятием ЕС.

Отягчающие обстоятельства:

• правонарушение было совершенно в рамках преступной организации;

• правонарушение связано с использованием правонарушителем фальшивых или подделанных документов;

• правонарушение совершено предоставителем профессиональных услуг с нарушением профессиональных обязанностей такого предоставителя профессиональных услуг;

• правонарушение совершено должностным лицом во время выполнения служебных обязанностей или другим лицом, которое выполняет государственную функцию;

• правонарушение привело к получению существенных финансовых выгод или избежанию значительных расходов, прямо или опосредованно, в той мере, в которой такие выгоды или расходы могут быть определены;

• правонарушитель уничтожил доказательства или запугал свидетелей или жалобщиков;

• физическое или юридическое лицо раньше было осуждено окончательным приговором за преступления, связанные с нарушением санкций.

Читайте также: Группа Ермака-Макфола презентовала новый План усиления санкций против россии