Детективы Бюро экономической безопасности совместно с правоохранителями разоблачили схему уклонения от уплаты 3,3 млн грн налогов путем предоставления услуг всемирноизвестной службе такси. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
По данным следствия, организатор схемы, используя нотариальные доверенности оформил фиктивных физических лиц-предпринимателей партнерами всемирноизвестной службы такси.
Средства, оплаченные пассажирами за услуги перевозки, перечислялись на электронные кошельки компании-нерезидента. В дальнейшем иностранная компания направляла их своим партнерам на оплату работы водителей.
В дальнейшем подозреваемый, используя реквизиты и банковские счета фиктивных ФЛП, получал средства от службы такси якобы за оплату "информационно-посреднических услуг" и выводил их в наличные через кассы в банках.
При этом средства не декларировались, из них не платился налог на доходы физических лиц, а бухгалтерская отчетность не подавалась.
Таким образом фигурант вывел в наличные 18,7 млн грн, скрыл получение прибыли и уклонился от уплаты более 3,3 млн грн налогов.
В рамках расследования дела правоохранители провели обыски на территории Киева и Киевской области и изъяли документы, подтверждающие противоправную деятельность, черновые записи и тому подобное.
Упомянутому лицу было предъявлено подозрение в уклонении от уплаты налогов по ч. 2 ст. 212 УК Украины. Следственные действия продолжаются.
Получи комплексную информацию относительно рисков работы с контрагентами - в новой LIGA360. Проверяй 28 риск-факторов, полное досье, структуру собственности, налоговую, судебную информацию, активы и собственность, медиаактивность. Закажи персональную презентацию менеджера сегодня.
