Нацбанк предлагает налоговому Комитету ВР увеличить штраф за невыполнение мер против незаконных P2P платежей до 5% от оборота. Об этом сообщил председатель Комитета Даниил Гетманцев во время Банковского форума, организованного "Экономической правдой".
Такое предложение хотят реализовать в пределах проекта № 11043, который содержит ряд мер для более жесткого регулирования отношений, ради противодействия незаконных переводов.
Гетманцев заверил, что такие меры будут более болезненными не для банков, а для "финок".
"Я хочу, чтобы все собравшиеся услышали, эта схема (незаконные P2P платежи) невозможна без участия должностных лиц, менеджеров коммерческих банков. Ни одной сети дроперов не может существовать без содействия и активной помощи того или другого банка, потому и действия НБУ направлены по отношению к коммерческим банкам относительно требований по осуществлению финансового мониторинга", - отметил он.
Отметим, что проект 18 июня включили в повестку дня одиннадцатой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва. Детальнее о проекте читайте здесь
Новая LIGA360 меняет подходы в работе с информацией. Отныне все источники данных в единном комплексном продукте: законодательство, судебные решения, аналитика, реестры, санкционные списки и медиа. Закажи индивидуальную презентацию прямо сейчас.
