Нацбанк пропонує податковому Комітету ВР збільшити штраф за невиконання заходів проти незаконних P2P платежів до 5% від обороту. Про це повідомив голова Комітету Данило Гетманцев під час Банківського форуму, організованого "Економічною правдою".
Таку пропозицію хочуть реалізувати у межах проєкту № 11043, який містить ряд заходів на більш жорстке регулювання відносин, задля протидії незаконних переведень.
Гетманцев запевнив, що такі заходи будуть більш болісними не для банків, а для "фінок".
"Я хочу, щоб усі присутні почули, ця схема (незаконні P2P платежі) неможлива без участі посадовців, менеджерів комерційних банків. Жодна мережа дроперів не може існувати без сприяння і активної допомоги того чи іншого банку, тому і дії НБУ спрямовані по відношенню до комерційних банків щодо вимог по здійсненню фінансового моніторингу", - зазначив він.
Зауважимо, що проект 18 червня включили до порядку денного одинадцятої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання. Детальніше про проект читайте тут
Нова LIGA360 змінює підходи в роботі з інформацією. Відтепер всі джерела даних в єдиному комплексному продукті: законодавство, судові рішення, аналітика, реєстри, санкційні списки та медіа. Замов індивідуальну презентацію прямо зараз.
