Бюро экономической безопасности выявило 10 субъектов хозяйствования, которые с целью уклонения от уплаты налогов декларировали остатки не типичных для своей деятельности товаров и осуществляли фиктивную продажу друг другу строительных материалов. Компании связаны между собой общим имуществом и основателями. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
"Установлено, что с каждой следующей продажей они увеличивали объемы товара. Чтобы уклониться от уплаты налогов использовали налоговый кредит, сформированный за счет импорта товаров широкого потребления", - отмечается в сообщении.
Схема была такой: фирма ввозила велосипеды и их части, обувь, одежду или игрушки, таким образом формировала налоговый кредит. Параллельно в Украине закупался песок, щебень и щебенно-песчаные смеси.
В дальнейшем между подконтрольными предприятиями происходила документальная торговля этими товарами, а их объемы постепенно увеличивались для прикрытия противоправной деятельности. В то же время импортированный товар оставался у предприятий на остатках фиктивно.
Так, у одной из отмеченных строительных компаний сейчас на остатках находится 4 650 велосипедов на общую таможенную стоимость почти 13,6 млн грн.
Аналитики БЭБ сравнили налоговые ведомости и установили, что эти предприятия не задекларировали продажу импортированных товаров. Это может свидетельствовать о том, что товар продали за наличные вне фискального контроля.
По предварительным подсчетам, с таких операций было не уплачено более 26 млн грн налогов.
|
|
Самое полное досье контрагентов - в новой LIGA360. Более 55 санкционных списков, 300 реестров и открытых источников, 120 тыс. медиаисточников, 116 млн судебных решений. Контролируйте все виды рисков и угрозы! Оставьте заявку на персональную презентацию.
