Национальный банк Украины вместе с правоохранительными органами в ближайшие месяцы осуществит проверку владельцев лицензированных финансовых компаний через открытые и закрытые базы на наличие паспортов российской федерации. Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник, передает "Интерфакс-Украина".
"У нас в заявленных анкетах клиентов не написано, что у них есть российские паспорта. Мы написали запрос на разведку, на СБУ для подтверждения российских паспортов, и после этого мы сможем аннулировать лицензии. Мы "взяли" этот урок и проверим через все открытые и закрытые базы, вместе с разведкой и службами за несколько месяцев всех, у кого есть лицензии, на предмет российских паспортов", - сказал Олейник.
Речь идет о расследовании журналистов программы "Схемы", которые заявили о наличии паспортов рф у владельцев действующих компаний микрокредитов ООО "Просто займ" и ООО "Тайм кредит" супружеской пары Андрея и Наталии Манучаровых.
По словам заместителя председателя Нацбанка, во время выведения с рынка 19 июля 2024 года ООО "Даймонд Пей" НБУ столкнулся с той же проблемой: владельцы заявились как граждане Украины, при этом имея паспорта рф.
"Мы писали запрос больше года назад на службу (СБУ - ред.), на разные правоохранительные органы, нам никто не сказал о наличии российских паспортов", - отметил Олейник.
Он добавил, что через год регулятор актуализировал информацию, поскольку компания благодаря обороту в сотни миллиардов гривен сумела стать критическим участником рынка.
"Мы принимали решение о предоставлении возможности бронировать работников, и для подтверждения того, что там нет ничего с "непонятным" следом, написали еще раз уточнение, и оказалось, что следу есть", - пояснил заместитель Председателя НБУ.
Напомним, 22 июля 2024 года Нацбанк принял решение об отзыве лицензии на предоставление финансовых платежных услуг у ООО "Даймонд Пей" и ООО "ФК "Элаенс" в связи с выявлением в документах, поданных этими учреждениями для выдачи лицензии, недостоверной информации.
Новый контрагент - новые риски для бизнеса. Убедитесь, что ваши партнеры не имеют скрытых международных связей, токсичных связей с рф/рб и судебных дел. Закажите презентацию инновационных возможностей LIGA360.
Больше лицензий - больше экономии. Только сейчас новые пользователи LIGA360 могут заказать решение по самой низкой цене. Обеспечьте команду надежными инструментами для работы. Узнать больше.
