Национальный банк аннулировал ООО "Лизинг Тайм" лицензию на деятельность финансовой компании в связи с признанием деловой репутации этого учреждения небезупречной из-за связей ее собственника с российской федерацией.
Соответствующее решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых принял 9 сентября, сообщает пресс-служба регулятора.
В НБУ напомнили, что 26 августа было принято решение о признании деловой репутации владельца ООО "Лизинг Тайм" небезупречной.
Нацбанк выявил, что владелец компании Грегори Штульберг опосредствовано (через компанию, зарегистрированную в Великобритании) владеет российским АО "АКБ "Алеф-банк", попадающим под действие секторных санкций, которые применены ко всему финансовому сектору рф согласно решению СНБО, введенного в действие Указом Президента от 22 февраля 2023 года № 89/2023.
Согласно действующему законодательству наличие информации о том, что лицо является одновременно владельцем существенного участия других юридических лиц, к которым применены, в частности, санкции Украиной, является признаком ее небезупречной деловой репутации, которая соответственно является признаком небезупречной деловой репутации финансовой компании.
Решение вступает в силу с 10 сентября 2024 года.
Новая LIGA360 меняет все! Комплексные расследования в отношении компаний из Украины, Великобритании, Кипра, Латвии, россии. Поиск в санкционных списках, анализ международных связей, связей с PEP и др. Закажите презентацию сейчас.
