Министерство финансов США наложило санкции на 275 лиц и организаций, привлеченных к поставке россии передовых технологий и оборудования, которое нужно для поддержки ее военной машины. Об этом сообщила пресслужба Министерства.
Отмечается, что эти меры направлены как против отдельных лиц, так и против крупных сетей уклонения от санкций в 17 юрисдикциях, включительно с Индией, КНР, Швейцарией, Таиландом и Турцией. Кроме подрыва глобальных сетей уклонения, эти действия также направлены против внутренних российских импортеров и производителей ключевых ресурсов и другого оборудования для военно-промышленной базы россии.
Государственный департамент также нацелен на уклонение от санкций и обход санкций во многих третьих странах, включая несколько компаний из КНР, которые экспортируют товары двойного назначения, которые заполняют критические пробелы в военно-промышленной базе россии и юридические и физические лица в Беларуси, связанные с поддержкой режимом Лукашенко российской оборонной промышленности.
В частности, установлены санкции против 14 организаций и девяти лиц, которые базируются по большей части в Турции, которые способствовали закупке современного оружия, компонентов и боеприпасов для рф, против турецкой компании, связанной с ГРУ и рядя логистических компаний.
Также санкции введены против граждан Китая, руководителей Sinno Electronics, которая является поставщиком микроэлектроники российским оборонным закупочным компаниям. OFAC также вносит в список санкций Polar Bear Electronics Co., Limited, зарегистрированную в Гонконге компанию, которая действует как финансовый посредник между Chips Resources и российской организацией, занесенной в список санкций США.
Под санкции попали поставщики трастовых и корпоративных услуг, которые являются ключевыми узлами в экосистемах уклонения от санкций:
граждане Швейцарии Andres Baumgartner и Fabio Libero Delcoкоторые - основные распорядители российских активов и важные фасилитаторы бизнеса и денежных потоков для россиян;
компания Intracorp Company Limited, которая базируется в Таиланде и в течение нескольких лет способствует созданию компаний в Таиланде для россиян и граждан третьих стран, которые желают вести бизнес на российском рынке;
Sister Trust - траст на Бермудских островах и в Швейцарии, основанный и контролируемый Алишером Усмановим и другие.
Новый контрагент - новые риски для бизнеса. Убедитесь, что ваши партнеры не имеют скрытых международных связей, токсичных связей с рф/рб и судебных дел. Закажите презентацию инновационных возможностей LIGA360.
Как работать эффективнее и избегать рисков для твоей компании? С решением LIGA360. Только сейчас заказывай на выгодных условиях Special program.
