Национальный банк сообщил о примененных мерах влияния к пяти небанковским финансовым учреждениям.
ООО "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЮНІОС" была аннулирована лицензия на деятельность финансовой компании с правом осуществления деятельности по предоставлению таких финансовых услуг: предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг. Мера влияния применена в связи с неподачей Национальному банку в полном объеме по требованию информации / объяснений / копий документов.
Еще 24 октября 2024 года к этой компании была применена мера влияния в форме требования о принятии мер, направленных на устранение (исправление) выявленных во время надзора нарушений и приведение его деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины в срок до 7 ноября 2024 года.
К ООО "ОРІЄНС ФІНАНС" применена мера влияния в виде остановки до 28 января 2025 года отдельного вида финансовых услуг, которые предоставляются финансовой компанией, а именно предоставление средств и банковских металлов в кредит.
12 сентября 2024 года к компании была применена мера влияния в форме требования о принятии мер, направленных на устранение (исправление) выявленных во время надзора нарушений и приведение его деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины в срок до 14 октября 2024 года. Мера влияния применена в связи с неподачей Национальному банку отчета о предоставлении уверенности относительно годовых отчетных данных (данных отчетности) за 2023 год, учитывая то, что установленный срок его представления уже наступил (до 01 июня 2024 года). Нарушение не было устранено.
К ООО "АЛМАЗ КРЕДИТ" и ООО "АБВ ЛИЗИНГ" применены меры влияния в виде требований о принятии мер, направленных на устранение (исправление) выявленных во время надзора нарушений и приведение деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины. Мера влияния применена в связи с неподачей Национальному банку отчетности за IІІ квартал 2024 года.
Отмеченные учреждения обязаны принять меры для устранения (исправления) выявленных во время надзора нарушений и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства Украины к 9 декабря 2024 года.
К ООО "КРЕДО СОЛЮШНС" применена мера влияния в виде требования о принятии мер, направленных на устранение (исправление) выявленных во время надзора нарушений и приведения деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины, в связи с несоблюдением требования относительно размера собственного капитала.
Отмеченное учреждение обязано в срок до 20 декабря 2024 года принять меры для устранения (исправления) выявленных во время присмотра нарушений и приведения деятельности ООО "КРЕДО СОЛЮШНС" в соответствие с требованиями законодательства Украины.
Повысьте эффективность вашей команды на целый год с LIGA360! Это комплексное решение позволяет предупреждать риски сотрудничества с партнерами, а также законодательные, судебные и информационные угрозы и противодействовать им на ранних стадиях. Только с 27 по 29 ноября, мы предлагаем его по невероятно выгодной цене - 33 евро. Заказывайте доступ уже сегодня - это время действовать, ведь суперцена доступна лишь в течение трех дней!
Читайте также:
Меры влияния НБУ: как финучреждениям не натолкнуться на штрафы
Управление рисками: подборка экспертной аналитики для предпринимателя
