Національний банк повідомив про застосовані заходи впливу до п'яти небанківських фінансових установ.
ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ЮНІОС” було анульовано ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом здійснення діяльності з надання таких фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг. Захід впливу застосовано у зв'язку з неподанням до Національного банку у повному обсязі на вимогу інформації / пояснень / копій документів.
Ще 24 жовтня 2024 року до цієї компанії було застосовано захід впливу у формі вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення його діяльності у відповідність до вимог законодавства України в термін до 7 листопада 2024 року.
До ТОВ “ОРІЄНС ФІНАНС” застосовано захід впливу у вигляді зупинення до 28 січня 2025 року окремого виду фінансових послуг, що надається фінансовою компанією, а саме надання коштів та банківських металів у кредит.
12 вересня 2024 року до компанії було застосовано захід впливу у формі вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення його діяльності у відповідність до вимог законодавства України в термін до 14 жовтня 2024 року. Захід впливу застосовано у зв'язку з неподанням до Національного банку звіту про надання впевненості щодо річних звітних даних (даних звітності) за 2023 рік, ураховуючи те, що установлений термін його подання вже настав (до 01 червня 2024 року). Порушення не було усунуте.
До ТОВ “АЛМАЗ КРЕДИТ” та ТОВ “АБВ ЛІЗИНГ” застосовано заходи впливу у вигляді вимог про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України. Захід впливу застосовано у зв'язку з неподанням до Національного банку звітності за IІІ квартал 2024 року.
Зазначені установи зобов'язані вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 09 грудня 2024 року.
До ТОВ “КРЕДО СОЛЮШНС” застосовано захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України, у зв'язку з недотримання вимоги щодо розміру власного капіталу.
Зазначена установа зобов'язана у строк до 20 грудня 2024 року вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності ТОВ “КРЕДО СОЛЮШНС” у відповідність до вимог законодавства України.
Підвищіть ефективність вашої команди на цілий рік з LIGA360! Це комплексне рішення дозволяє попереджати ризики співпраці з партнерами, а також законодавчі, судові й інформаційні загрози та протидіяти їм на ранніх стадіях. Тільки з 27 по 29 листопада, ми пропонуємо його за неймовірно вигідною ціною - 33 євро. Замовляйте доступ вже сьогодні - це час діяти, адже суперціна доступна лише протягом трьох днів!
Читайте також:
Заходи впливу НБУ: як фінустановам не натрапити на штрафи
Управління ризиками: добірка експертної аналітики для підприємця
