Британия и Кипр пообещали бороться с незаконными российскими денежными потоками во время визита Премьер-министра Великобритании Кейра Стармера, одобряя прозападную позицию средиземноморского острова после вторжения России в Украину, сообщает Reuters.
Кипр настойчиво работал, чтобы избавиться от репутации убежища для российского бизнеса и легкого регулирования, присоединившись к Западу относительно России и растущего беспорядка на Ближнем Востоке.
Британия поможет Кипру создать новое национальное подразделение по внедрению санкций, и в следующем году запустит учебные программы для команд правоохранительных органов.
Как объяснили в Правительстве Британии, подразделение будет обмениваться опытом и разведывательными данными о применению финансовых и торговых санкций, чтобы нарушить и перехватить поток незаконных финансов через Европу, чтобы обеспечить эффективность санкций против военной машины Путина.
Это новое подразделение будет иметь новые аналитические инструменты и полномочия для расследования уклонения от санкций и отслеживания средств, которые перемещаются по Европе.
Подразделение появилось одновременно с углублением сотрудничества Британии с Кипром в борьбе с организованной преступностью.
"Мы будем работать вместе, чтобы бороться с незаконным финансированием, обмениваясь знаниями относительно регистрации бенефициарных собственников активов", - отметили в Правительстве.
Новая LIGA360 меняет все! Комплексные расследования относительно компаний из Украины, Великобритании, Кипра, Латвии, росії. Поиск в санкционных списках, анализ международных связей, зсвязей с PEP и др. Закажите презентацию сейчас.
Трансформируй работу своей компании с новой LIGA360. Максимум источников информации, инструментов контроля риска и экспертных рекомендаций. И все это на выгодных условиях Special program. Спеши!
