Бюро экономической безопасности разоблачило подрядчика одного из столичных коммунальных предприятий в уклонении от уплаты более 64 млн грн налогов. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Было установлено, что служебные коммунального предприятия Дарницкого района города Киева документально оформили тендерные и договорные процедуры с заранее определенным победителем для ремонта центра первичной медико-санитарной помощи. В дальнейшем на счета общества-победителя были перечислены бюджетные средства.
В то же время предприятие-подрядчик не задекларировало затраты на приобретение строительных материалов и аренду средств производства в стоимости и объемах, необходимых для выполнения ремонта. Строительные работы фактически осуществлялись вольнонаемными строителями за наличные.
Кроме того, компания-победитель не задекларировала хозяйственные операции по реконструкции здания амбулатории и не выдала налоговые накладные. Это привело к не начислению и не уплате налоговых обязательств по НДС и налогу на прибыль предприятий в размере более 64 млн грн.
Детективами БЭБ проведено более 25 обысков в коммунальном предприятии и обществе, изъята тендерная документация, мобильные телефоны, компьютерная техника и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность.
Досудебное расследование осуществляется по статье 212 Уголовного кодекса "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) ", ст. 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" и ст. 366 "Служебный подлог".
Вся информация для твоей компании - теперь в едином продукте LIGA360. Увеличивай скорость выявления бизнес-рисков: правовых, регуляторных, санкционных, репутационных, судебных, финансовых, договорных. Закажи презентацию прямо сегодня.
