Национальный банк запланировал в 2025 году выездные проверки по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства семи банков и девяти учреждений. Об этом сообщает пресс-служба реулятора.
В перечень банков вошли:
в I квартале - ПАО "МТБ Банк", АО "МИБ";
в II квартале - АБ "Пивденный", АО "Ощадбанк", АО "Таскомбанк";
в III квартале - АО "Райффайзен Банк";
в IV квартале - АО "Банк Авангард".
В перечень учреждений вошли:
в I квартале - ООО "УПР", ЧАО СК "ПЗУ Украина";
в II квартале - ООО "Фард Стандарт";
в III квартале - ООО "ФК "Контрактовый дом", ООО "Свифт Гарант", ЧАО "СК "Вусо";
в IV квартале - ООО "ФК МБК", ООО "Ай Ломбард", ООО "1 безопасное агентство необходимых кредитов".
План выездных проверок составлен на основании риск-ориентированного подхода, в том числе учитывая результаты проведенной оценки рисков деятельности банков и учреждений.
Читайте также: Нацбанк утвердил план выездного мониторинга объектов оверсайта на 2025 год;
В 2025 году НБУ проведет стресс-тестирование 21 банка.
Мониторь данные о собственной компании с новой LIGA360. Смотри на досье компании глазами партнеров, конкурентов и проверяющих органов. Анализируй упоминания в медиа, Интернет-СМИ, социальных сетях, участие в судебных делах. Узнай больше преимуществ, заказав персональную презентацию.
