Національний банк запланував у 2025 році виїзні перевірки з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства семи банків та дев'яти установ. Про це повідомляє пресслужба реулятора.
До переліку банків увійшли:
у I кварталі - ПАТ "МТБ Банк", АТ "МІБ";
у II кварталі - АБ "Південний", АТ "Ощадбанк", АТ "Таскомбанк";
у III кварталі - АТ "Райффайзен Банк";
у IV кварталі - АТ "Банк Авангард".
До переліку установ увійшли:
у I кварталі - ТОВ "УПР", ПрАТ СК "ПЗУ Україна";
у II кварталі - ТОВ "Фард Стандарт";
у III кварталі - ТОВ "ФК "Контрактовий дім", ТОВ "Свіфт Гарант", ПрАТ "СК "Вусо";
у IV кварталі - ТОВ "ФК МБК", ТОВ "Ай Ломбард", ТОВ "1 безпечне агентство необхідних кредитів".
План виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу, в тому числі враховуючи результати проведеної оцінки ризиків діяльності банків та установ.
Читайте також: Нацбанк затвердив план виїзного моніторингу об'єктів оверсайту на 2025 рік;
У 2025 році НБУ проведе стрес-тестування 21 банку.
Монітор дані про власну компанію з новою LIGA360. Дивись на досьє компанії очима партнерів, конкурентів та перевіряючих органів. Аналізуй згадки в медіа, інтернет-ЗМІ, соціальних мережах, участь в судових справах. Дізнайся більше переваг, замовивши персональну презентацію.
