29 января 2025 года на базе Европейской Бизнес Ассоциации состоялось обсуждение нового законопроекта (№12406) об установлении ответственности за нарушение санкций, сообщает пресс-служба Минюста.
В мероприятии приняли участие представители Министерства юстиции, крупного бизнеса, банковских учреждений, а также ведущих юридических компаний.
Этим законопроектом предусмотрена ответственность за нарушение и обход санкций (две формы объективной стороны преступления), субъективная сторона характеризуется как преднамеренной так и неосторожной формами вины, стоимостный порог криминализации - около 152 тыс. грн.
Для бизнес сообщества - это усиление санкционного комплаенсу, детальная и тщательная проверка своих клиентов/контрагентов.
Во время презентации законопроекта Инна Богатых подчеркнула, что ответственность за нарушение санкций введена в большинстве стран Европейского Союза: уголовная - в Республике Кипр, Дании, Франции, Венгрии, административная - в Словакии, Испании, уголовная и административная - в Бельгии, Австрии, Чехии, Эстонии, Греции, Ирландии, Литве, Польше). Также уголовная ответственность предусмотрена в США, Великобритании, Канаде, Норвегии, Боснии и Герцеговине, Швейцарии, Японии, Австралии. С целью унификации подходов стран ЕС за нарушение санкций принята Директива ЕС 24.04.2024 № 2024/1226 об определении уголовных правонарушений и наказаний за обход санкций. У стран есть 1 год для ее имплементации в национальное законодательство.
Представитель Европейской Бизнес Ассоциации отметил, что украинский бизнес не отрицает необходимость введения уголовной ответственности за нарушение санкционных ограничений, в то же время будет иметь определенные предложения к тексту законопроекта относительно большей конкретизации его положений.
По результатам обсуждения законодательной инициативы участники встречи пришли к заключению о потребности повышать эффективность ограничительных мер, чтобы установить соизмеримую ответственность за обход и нарушение санкций. Сейчас бизнес-сообщество готовит свои предложения для их дальнейшего рассмотрения.
Читайте также: Уголовная ответственность за обход санкций: зарегистрирован президентский законопроект
Самое полное досье контрагентов - в новой LIGA360. Более 55 санкционных списков, 300 реестров и открытых источников, 120 тыс. медиаисточников, 116 млн судебных решений. Контролируйте все виды рисков и угрозы! Оставьте заявку на персональную презентацию.
