29 січня 2025 року на базі Європейської Бізнес Асоціації відбулось обговорення нового законопроєкту (№12406) про встановлення відповідальності за порушення санкцій, повідомляє пресслужба Мінюсту.
В заході взяли участь представники Міністерства юстиції, великого бізнесу, банківських установ, а також провідних юридичних компаній.
Зазначеним законопроєктом передбачено відповідальність за порушення та обхід санкцій (дві форми об'єктивної сторони злочину), суб'єктивна сторона характеризується як умисною так і необережною формами вини, вартісний поріг криміналізації - близько 152 тис. грн.
Для бізнес спільноти - це посилення санкційного комплаєнсу, детальна та ретельна перевірка своїх клієнтів/контрагентів.
Під час презентації законопроєкту Інна Богатих підкреслила, що відповідальність за порушення санкцій запроваджена в більшості країн Європейського Союзу: кримінальна - в Республіці Кіпр, Данії, Франції, Угорщині, адміністративна - в Словакії, Іспанії, кримінальна та адміністративна - в Бельгії, Австрії, Чехії, Естонії, Греції, Ірландії, Литві, Польщі). Також кримінальну відповідальність передбачено у США, Великій Британії, Канаді, Норвегії, Боснії та Герцеговині, Швейцарії, Японії, Австралії. З метою уніфікації підходів країн ЄС за порушення санкцій прийнято Директиву ЄС 24.04.2024 № 2024/1226 про визначення кримінальних правопорушень і покарань за обхід санкцій. В країн є 1 рік для її імплементації в національне законодавство.
Представник Європейської Бізнес Асоціації зазначив, що український бізнес не заперечує необхідності запровадження кримінальної відповідальності за порушення санкційних обмежень, водночас матиме певні пропозиції до тексту законопроекту щодо більшої конкретизації його положень.
За результатами обговорення законодавчої ініціативи учасники зустрічі дійшли висновку про потребу підвищувати ефективність обмежувальних заходів, щоб встановити співмірну відповідальність за обхід та порушення санкцій. Наразі бізнес-спільнота готує свої пропозиції для їх подальшого розгляду.
Читайте також: Кримінальна відповідальність за обхід санкцій: зареєстровано президентський законопроєкт
Найповніше досьє контрагентів - в новій LIGA360. Понад 55 санкційних списків, 300 реєстрів та відкритих джерел, 120 тис. медіаджерел, 116 млн судових рішень. Контролюйте всі види ризиків та загрози! Залиште заявку на персональну презентацію.
