Национальный банк продолжает выявлять скрытые связи владельцев финансовых компаний с российской федерацией и реагировать на выявление таких фактов.
Так, после обнародования материалов журналистского расследования регулятор получил от государственных органов специального назначения подтверждение фактов о наличии у владельца существенного участия ООО "СПЕКТРУМ ЕССЕТС" Евсеевой Марины гражданства российской федерации.
Согласно действующему законодательству наличие у владельцев существенного участия юридического лица гражданства и/или налогового резидентства российской федерации является признаком их небезупречной деловой репутации, наличие у владельцев признака небезупречной деловой репутации является признаком небезупречной деловой репутации финансовых компаний.
Кроме того, ООО "СПЕКТРУМ ЕССЕТС" предоставило Национальному банку недостоверную информацию о том, что его владелец существенного участия Евсеева Марина не имеет гражданства и/или налогового резидентства российской федерации, что также является признаком небезупречной деловой репутации.
НБУ 3 февраля 2025 года принял решение о признании деловой репутации ООО "СПЕКТРУМ ЕССЕТС" и его владельцев существенного участия: "СПЕКТРУМ ЮЕЙ КРЕДІТ ЕЛЕЛСІ" (SPECTRUM UA CREDIT LLC) и Евсєєвой Марины, небезупречной.
Напомним, последствиями признания регулятором деловой репутации небезупречной может быть, в частности временная остановка или аннулирование лицензий. Подробнее читайте в материале: Меры влияния НБУ: ключевые риски для финучреждений
Оцените риски относительно контрагентов на 360 - с регистрационной, судебной, медийной информацией и открытыми источниками. Осуществите мгновенный анализ 29 факторов риска: аннулирование регистрации; вероятная связь из рф/рб, Ираном, Северной Кореей; ведение деятельности на оккупированных территориях; принадлежность к "черному" или "серому" списку FATF; банкротство и долги. Узнайте больше преимуществ новой LIGA360, заказав презентацию.
