Національний банк продовжує виявляти приховані зв'язки власників фінансових компаній з російською федерацією та реагувати на виявлення таких фактів.
Так, після оприлюднення матеріалів журналістського розслідування регулятор отримав від державних органів спеціального призначення підтвердження фактів про наявність у власника істотної участі ТОВ "СПЕКТРУМ ЕССЕТС" Євсєєвої Маріни громадянства російської федерації.
Згідно з чинним законодавством наявність у власників істотної участі юридичної особи громадянства та/або податкового резидентства російської федерації є ознакою їх небездоганної ділової репутації, наявність у власників ознаки небездоганної ділової репутації є ознакою небездоганної ділової репутації фінансових компаній.
Крім того, ТОВ "СПЕКТРУМ ЕССЕТС" надало Національному банку недостовірну інформацію про те, що його власник істотної участі Євсєєва Маріна не має громадянства та/або податкового резидентства російської федерації, що також є ознакою небездоганної ділової репутації.
НБУ 3 лютого 2025 року ухвалив рішення про визнання ділової репутації ТОВ "СПЕКТРУМ ЕССЕТС" та його власників істотної участі: "СПЕКТРУМ ЮЕЙ КРЕДІТ ЕЛЕЛСІ" (SPECTRUM UA CREDIT LLC) та Євсєєвої Маріни, небездоганною.
Нагадаємо, наслідками визнання регулятором ділової репутації небездоганною може бути, зокрема, тимчасове зупинення або анулювання ліцензій. Докладніше читайте у матеріалі: Заходи впливу НБУ: ключові ризики для фінустанов
Оцініть ризики щодо контрагентів на 360 - з реєстраційною, судовою, медійною інформацією та відкритими джерелами. Здійсніть миттєвий аналіз 29 факторів ризику: анулювання реєстрації; ймовірний зв'язок з рф/рб, Іраном, Північною Кореєю; ведення діяльності на окупованих територіях; приналежність до "чорного" або "сірого" списку FATF; банкрутство та борги. Дізнайтесь більше переваг нової LIGA360, замовивши презентацію.
