США наложило санкции на юридических и физических лиц КНР, Индии, ОАЭ и нескольких судов за содействие отгрузке иранской сырой нефти

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) сообщило, что накладывает санкции на международную сеть за содействие отгрузке миллионов баррелей иранской сырой нефти на сотни миллионов долларов в Китайскую Народную Республику (КНР).   

Нефть поставлялась от имени Генерального штаба вооруженных сил Ирана (AFGS) и его подсанкционной подставной компании Sepehr Energy Jahan Nama Pars (Sepehr Energy). Соответствующие санкционные ограничения распространяются на юридических и физических лиц в нескольких юрисдикциях, включая КНР, Индию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), а также несколько судов. 

Как отмечают в Министерстве финансов США, данные меры принимаются в соответствии с Исполнительным приказом органа по борьбе с терроризмом (E.O.) 13224 с поправками, который предоставляет полномочия министру финансов, по согласованию с Государственным секретарем, выявлять и накладывать санкции на ключевые сектора экономики Ирана. Этот шаг согласуется с президентским меморандумом о национальной безопасности от 4 февраля, который приказывает Министерству финансов и другим правительственным учреждениям США ввести максимальное экономическое давление на Иран, чтобы перекрыть все пути к ядерному оружию и противостоять злонамеренному влиянию Ирана.   

Что предусматривают санкции?  

Согласно информации, опубликованной Министерством финансов США, соответствующие ограничения применяются к следующим субъектам: 

• Sepehr Energy и ее дочерние компании - за материальную помощь, спонсирование или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки, товаров или услуг Министерству обороны и логистики вооруженных сил Ирана;  

• Нефтяной танкер ANTHEA (IMO: 9281683), который находится под флагом Коморских островов, сейчас известен как SIRI;  

• Гражданин Ирана Араш Лавиан (Лавиан) является капитаном SIRI и принял меры для фальсификации транспортных документов и физического сокрытия настоящего названия SIRI, чтобы скрыть, что судно находится под санкциями; 

• Индийская компания по управлению экипажами Marshal Ship Management Private Limited, которая имеет дополнительные офисы на Филиппинах и в ОАЭ и предоставила членов экипажа для SIRI, а также для нескольких других судов, связанных с Sepehr Energy, включая подсанкционные суда ELSA (IMO: 9256468), HEBE (IMO: 9259185) и BOREAS (IMO: 9248497);  

• Гражданин Индии Райан Ксавьер Аранха, который исполняет обязанности директора компании Marshal Ship Management Private Limited; 

• Подсанкционный чиновник Sepehr Energy Элиас Нирум и Тоомадж (Toomaj), который продолжает организовывать незаконные поставки иранской нефти от имени Sepehr Energy и AFGS; 

• Судна OXIS (IMO: 9224805), GIOIOSA (IMO: 9198082);  

• Гонконгская компания Ocean Dolphin Ship Management Ltd, выступавшая в качестве менеджера и оператора GIOIOSA.  

• Казахстанская и зарегистрированная на Сейшельских островах компания Umbra Navi Ship Management Corp (Umbra Navi), которая выступала техническим руководителем OXIS во время этих поставок;  

• Джамшид Эшаги (Эшаги), который занимает должность начальника Управления по бюджетным и финансовым вопросам AFGS, а ранее занимал должность чиновника Sepehr Energy; 

• Sepehr Energy Hamta Pars, Sepehr Energy Jahan Nama Taban и Sepehr Energy Paya Gostar Jahan - иранские компании, работающие в нефтяном секторе;  

• Фаршад Гази - занимает должность управляющего директора Sepehr Energy Hamta Pars;   

• Фарбод Мохсени Ахари является председателем Sepehr Energy Paya Gostar Jahan;   

• Мохаммад Али Риази Колахдозмахалех занимал должность председателя совета директоров нескольких компаний Sepehr Energy и другие. 

В результате данных действий Минфина США, все имущество и интересы, находящиеся в собственности соответствующих подсанкционных лиц, которые находятся в Соединенных Штатах или находятся во владении или под контролем американских лиц, заблокированы, и о них необходимо уведомить OFAC.  

Кроме того, блокируются любые субъекты, которые прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности принадлежат на 50 и более процентов одному или нескольким заблокированным лицам. 

К тому же, нарушение санкций США может привести к наложению гражданских или уголовных санкций на американских и иностранных лиц. OFAC может накладывать гражданские штрафные санкции за нарушение санкций на основе строгой ответственности.  Кроме того, финансовые учреждения и другие лица могут оказаться в зоне риска попасть под санкции за участие в определенных транзакциях или деятельности с определенными или иным образом заблокированными лицами. 

Кроме того, участие в определенных операциях с лицами, определенными в данном решении, влечет за собой риск вторичных санкций в соответствии с E.O. 13224 с поправками. В соответствии с этими полномочиями, OFAC может запретить или установить строгие условия на открытие или ведение в Соединенных Штатах Америки корреспондентского счета или кредиторского счета любого иностранного финансового учреждения, которое сознательно проводило или способствовало любой значительной транзакции от имени специально назначенного глобального террориста. 

Как отмечают в Минфине США, сила и целостность санкций OFAC вытекают не только из способности OFAC назначать и добавлять лиц в Список SDN, но и из его готовности удалять лиц из Списка SDN в соответствии с законом. Конечная цель санкций - не наказать, а внести положительные изменения в поведение подсанкционных субъектов. 

 Успей воспользоваться Special program для решения LIGA360. Гарантируй лучшую цену для своей компании. Подробнее по ссылке.