США наклало санкції на юридичних та фізичних осіб КНР, Індії, ОАЕ та кількох суден за сприяння відвантаженню іранської сирої нафти

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) повідомило, що накладає санкції на міжнародну мережу за сприяння відвантаженню мільйонів барелів іранської сирої нафти на сотні мільйонів доларів до Китайської Народної Республіки (КНР). 

Нафта поставлялася від імені Генерального штабу збройних сил Ірану (AFGS) та його підсанкційної підставної компанії Sepehr Energy Jahan Nama Pars (Sepehr Energy). Відповідні санкційні обмеження розповсюджуються на юридичних та фізичних осіб в кількох юрисдикціях, включаючи КНР, Індію та Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), а також кілька суден. 

Як зазначають в Міністерстві фінансів США, дані заходи вживаються відповідно до Виконавчого наказу органу по боротьбі з тероризмом (E.O.) 13224 з поправками, який надає повноваження міністру фінансів, за погодженням з Державним секретарем, виявляти та накладати санкції на ключові сектори економіки Ірану. Цей крок узгоджується з президентським меморандумом про національну безпеку від 4 лютого, який наказує Міністерству фінансів та іншим урядовим установам США запровадити максимальний економічний тиск на Іран, щоб перекрити всі шляхи до ядерної зброї та протистояти зловмисному впливу Ірану.  

Що передбачають санкції? 

Згідно з інформацією, опублікованою Міністерством фінансів США, відповідні обмеження застосовуються до наступних суб`єктів: 

• Sepehr Energy та її дочірні компанії - за матеріальну допомогу, спонсорування або надання фінансової, матеріальної чи технологічної підтримки, товарів чи послуг Міністерству оборони та логістики збройних сил Ірану; 

• Нафтовий танкер ANTHEA (IMO: 9281683), який перебуває під прапором Коморських островів, наразі відомий як SIRI; 

• Громадянин Ірану Араш Лавіан (Лавіан) є капітаном SIRI і вжив заходів для фальсифікації транспортних документів і фізичного приховування справжньої назви SIRI, щоб приховати, що судно перебуває під санкціями; 

• Індійська компанія з управління екіпажами Marshal Ship Management Private Limited, яка має додаткові офіси на Філіппінах та в ОАЕ та надала членів екіпажу для SIRI, а також для кількох інших суден, пов'язаних з Sepehr Energy, включаючи підсанкційні судна ELSA (IMO: 9256468), HEBE (IMO: 9259185) та BOREAS (IMO: 9248497); 

• Громадянин Індії Райан Ксав'єр Аранха, який виконує обов'язки директора компанії Marshal Ship Management Private Limited; 

• Підсанкційний чиновник Sepehr Energy Еліас Нірум і Тоомадж (Toomaj), який продовжує організовувати незаконні поставки іранської нафти від імені Sepehr Energy та AFGS; 

• Судна OXIS (IMO: 9224805), GIOIOSA (IMO: 9198082); 

• Гонконгська компанія Ocean Dolphin Ship Management Ltd, що виступала в якості менеджера та оператора GIOIOSA. 

• Казахстанська та зареєстрована на Сейшельських островах компанія Umbra Navi Ship Management Corp (Umbra Navi), що виступала технічним керівником OXIS під час цих поставок; 

• Джамшид Ешагі (Ешагі), який обіймає посаду начальника Управління з бюджетних та фінансових питань AFGS, а раніше обіймав посаду чиновника Sepehr Energy; 

• Sepehr Energy Hamta Pars, Sepehr Energy Jahan Nama Taban і Sepehr Energy Paya Gostar Jahan - іранські компанії, що працюють в нафтовому секторі; 

• Фаршад Газі  - обіймає посаду керуючого директора Sepehr Energy Hamta Pars;  

• Фарбод Мохсені Ахарі є головою Sepehr Energy Paya Gostar Jahan;  

• Мохаммад Алі Ріазі Колахдозмахалех обіймав посаду голови ради директорів кількох компаній Sepehr Energy та інші. 

В результаті даних дій Мінфіну США, все майно та інтереси, що перебувають у власності відповідних підсанкційних осіб, які перебувають у Сполучених Штатах або перебувають у володінні чи під контролем американських осіб, заблоковані, і про них необхідно повідомити OFAC. 

Крім того, блокуються будь-які суб'єкти, які прямо чи опосередковано, індивідуально або в сукупності належать на 50 і більше відсотків одній або декільком заблокованим особам. 

До того ж, порушення санкцій США може призвести до накладення цивільних або кримінальних санкцій на американських та іноземних осіб. OFAC може накладати цивільні штрафні санкції за порушення санкцій на основі суворої відповідальності.  Крім того, фінансові установи та інші особи можуть опинитися у зоні ризику потрапити під санкції за участь у певних транзакціях або діяльності з визначеними або іншим чином заблокованими особами. 

Крім того, участь у певних операціях з особами, визначеними у даному рішенні, тягне за собою ризик вторинних санкцій відповідно до E.O. 13224 з поправками. Відповідно до цих повноважень, OFAC може заборонити або встановити суворі умови на відкриття або ведення в Сполучених Штатах Америки кореспондентського рахунку або кредиторського рахунку будь-якої іноземної фінансової установи, яка свідомо проводила або сприяла будь-якій значній транзакції від імені спеціально призначеного глобального терориста. 

Як відзначають в Мінфіні США, сила та цілісність санкцій OFAC випливають не лише зі здатності OFAC призначати та додавати осіб до Списку SDN, але й з його готовності видаляти осіб зі Списку SDN відповідно до закону. Кінцева мета санкцій - не покарати, а внести позитивні зміни в поведінку підсанкційних суб`єктів.  

Встигни скористатися Special program для рішення LIGA360. Гарантуй найкращу ціну для своєї компанії. Детальніше за посиланням