НКЦБФР рассматривает возможность лишения Международного инвестиционного банка (МИБ) лицензии на торговлю ценными бумагами. Об этом идет речь в ответе регулятора на запрос ЭП.
Это связано из санкциями против бенефициарного собстенника банка Петра Порошенко.
В частности, в НКЦБФР сообщили, что 18 февраля 2025 года к ним поступил план мероприятий на выполнение указа о применении санкций против ряда лиц, среди которых был Петр Порошенко. В соответствии с этим планом Комиссию определили одним из органов, который должен реализовывать санкционные ограничения.
"После поступления соответствующего Указа Президента Украины на выполнение соответствующими структурными подразделениями Комиссии была проанализирована структура собственности АО "Международный инвестиционный банк" и других профессиональных участников рынков капитала и организованных товарных рынков. По результатам анализа выявлено лицо, к которому применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - сообщили в НКЦБФР.
Теперь Комиссией рассматривается вопрос относительно принятия соответствующих мер, предсмотренных законодательством.
В соответствии со статьей 74 Закона "О рынках капитала и организованных товарных рынках" подсанкционное лицо не может владеть существенной долей (больше 10%) в капитале лицензированной НКЦБФР организации.
4 новых режима для расследования контрагентов - в новой LIGA360. Санкционные связи, семейный бизнес, международный бизнес, связи между двумя компаниями. Оцените удобство мгновенного анализа бизнес-рисков, заказав презентацию LIGA360.
Читайте также: Что предусматривает санкционирование 5-го Президента Украины и других "действующих лиц" Указа № 81/2025?
