Государственная налоговая служба аннулировала две лицензии на оптовую торговлю алкоголем ООО "Украинская торговая дистрибуционная компания" и оштрафовала его на 97 млн грн за безлицензионную розничную торговлю. Об этом сообщил Председатель ГНС Руслан Кравченко в Facebook.
По его словам, установленные по результатам проведения фактической налоговой проверки факты могут свидетельствовать об уклонении от уплаты налогов ориентировочно на сумму более 700 млн грн. Окончательная сумма будет установлена после проведения дополнительных мер контроля.
Так, только в течение января 2025 года общество продало алкоголя на сумму 48 млн грн субъекту хозяйственной деятельности в Житомире, который раньше был лишен лицензии на розничную торговлю из-за фактического отсутствия магазина. По адресу, куда по документам отгружались 2-3 фуры алкогольных напитков в день, расположен молитвенный дом.
За безлицензионную розничную торговлю налоговики наложили на ООО штраф в размере 97 млн грн. Всего по такой схеме было продано более 37 млн бутылок товара без надлежащего учета и уплаты налогов.
Кроме этого, компания потеряла лицензию на оптовую торговлю алкоголем. Ее действие прекращено из-за отсутствия у ООО одного из мест хранения, которое значится в Едином государственном реестре.
Глава ГНС отметил, что из-за этих нарушений рассматривается вопрос относительно соответствия субъекта хозяйствования критериям рисковости. Соответствующие материалы уже направлены в Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.
Предприятия также ожидает полная документальная проверка. Кроме того, документы о выявленных нарушениях готовятся для передачи правоохранительным органам.
Справочно:
Учредителем ООО "Украинская торговая дистрибуционная компания" является алкогольный холдинг "Глобал Спиритс АМГ Европа Лтд" Евгения Черняка, в который, в частности, входят, ликеро-водочный завод "Хортица" и Одесский коньячный завод.
Получи комплексную информацию относительно рисков работы с контрагентами - в новій LIGA360. Проверяй 28 рисковых факторов, полное досье, структуру собственности, налоговую, судебную информацию, активы и собственность, медиаактивность. Закажи персональную презентацию менеджера сегодня.
