Європейський Союз запровадив 16-й пакет санкцій проти Росії. До нього увійшли обмеження на енергетичний, фінансовий та оборонний сектори, а також санкції проти фізичних та юридичних осіб. Це черговий крок у посиленні економічного тиску, який зачіпає компанії та бізнес-зв'язки у різних країнах.
Паралельно FATF оновила свої списки: Лаос і Непал додані до "сірого" списку через недоліки у фінансовій системі, тоді як Філіппіни виключені завдяки прогресу у боротьбі з відмиванням грошей. "Чорний" список залишився без змін - у ньому все ще перебувають Іран, Північна Корея та М'янма. Також FATF підтвердила, що санкційний статус Росії залишається актуальним.
Посилення комплаєнс-процедур
Для бізнесу це означає, що треба швидко адаптуватися до нових правил, адже співпраця з компаніями, які потрапили під санкції або мають зв'язки із країнами із ризиковими фінансовими системами, може стати серйозною загрозою.
Одразу після оприлюднення санкцій, LIGA360 оновила санкційні списки в системі - тепер перевірка контрагентів враховує нові санкції ЄС та FATF. Це дає користувачам змогу оперативно отримати актуальні дані та оцінити ризики співпраці з конкретними компаніями або особами.
Як перевірити наявність контрагента у санкційному списку в LIGA360 в два кроки
1. На головній сторінці системи ввести в поле пошуку назву компанії або ПІБ особи. Наприклад, “АО Авилон АГ” та обрати режим пошуку “Компанії та ФОП”.
2. Отримати звіт, який покаже, чи є компанія або персона під санкціями, чи є зв'язки з підсанкційними особами або юрисдикціями зі "сірого" чи "чорного" списків.
LIGA360 дозволяє тримати ситуацію під контролем і вчасно виявляти потенційні ризики. У світі, де правила змінюються щохвилини, швидка перевірка може захистити від небажаних партнерств і фінансових втрат.
