Национальное агентство по розыску и менеджменту активов по решению Печерского районного суда города Киева получило в управление активы предприятий подсанкционной группы компаний корпорации "Юнигран". Об этом сообщает пресс-служба АРМА и его руководитель Елена Дума.
Речь идет об ООО "Юни Сервис", ООО "Коростенская добывающая компания", ООО "Малинская добывающая компания", ООО "Молодежи Люкс" и ООО "Юни Стоун Плент".
Арест актива состоялся, в частности, из-за уклонения от уплаты налогов и схемы минимизации рентных платежей при добыче гранита, что привело к значительным потерям бюджета и неэффективному использованию государственных недр.
Кроме того, правоохранители зафиксировали незаконное отчуждение подсанкционных активов корпорации. Владелец компании - гражданин рф, по данным следствия, использовал бизнес в Украине для выведения средств за границу и дальнейшего финансирования страны-агрессора.
АРМА вместе с правоохранителями провели осмотр переданных в управление активов, в частности - ряда карьеров по добыче гранита и группу сооружений, где осуществляется производство готовой продукции. Было установлено, что группа отмеченных компаний имеет замкнутый цикл производства - от добычи гранита до изготовления продукции. Также у нее есть действующее спецразрешение на добычу гранита.
По результатам обзора агентство разработало Дорожную карту дальнейших действий для управления арестованными активами.
Следующим шагом станет объявление конкурса на отбор оценщика и управителя актива.
Новая LIGA360 изменяет все! Усиливай бдительность в работе с контрагентами и партнерами. Осуществляй санкционный скрининг. Проверяй контрагентов по 46 спискам из 144 юрисдикций. Узнай больше преимуществ, заказав персональную презентацию.
